En un nuevo capítulo del Caso Viglione, protagonistas de una de las estafas más resonantes de Mar del Plata, tal como lo anticipó El Marplatense fue rechazado el recurso extraordinario presentado por María Delia Larsen, socia del principal imputado, para desestimar la condena de más de 4 años de prisión. 

Viglione fue acusado en el 2016 por un número importante de ahorristas que invirtieron sumas millonarias de dinero con destino a mercados internacionales que nunca cumplieron con su propósito. Asimismo, se descubrió que trabajaba con María Larsen como su socia. 

La investigación fue llevada a cabo por el fiscal David Bruna, integrante de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos y la jueza Ana Fernández, titular del Juzgado Correccional N°2 de Mar del Plata, confirmó las condenas.

Al respecto, Julio Razona, defensor de los denunciantes, contó que “a mi me tocó representar en el juicio oral a 78 de las 86 víctimas que se presentaron, hubo otras que no lo hicieron. El monto aproximado de la defraudación es de 6 millones de dólares”.

“Esta pareja estafadora se dedicó a engañar con distintas artimañas a las personas que confiaban en ellos, ya que tenían una exposición pública muy grande”, continuó. 

La modalidades de estafa variaban entre" hacerse pasar por representantes de inversionistas extranjeros hasta falsificación de documentación que supuestamente venía del exterior, o bien a través de una página les hacían creer a los inversores que abrían cuentan en el American Bank de Estados Unidos donde depositaban los dólares las víctimas. No aceptaban menos de 10 mil dólares de inversión y falsificaban cuentas bancarias para hacerles creer que recibían ganancias millonarias", declaró.

Por lo que una vez presentadas las denuncias, “en primer instancia se hizo un juicio oral ante un juzgado correccional, que siempre llamó la atención porque el fiscal Bruna, de delitos económicos, había a acusado a ambos por estafas en concurso ideal, eso quiere decir una sola estafa con muchas víctimas”. 

En oposición, “yo como particular damnificado representante de las víctimas, solicité que estas eran estafas en concurso real, es decir todos delitos independientes cuyas penas se tenían que sumar. Yo pedí una condena muy alta para ambos porque representé a 68 estafados. La Justicia consideró que era una sola estafa y por eso se tramitó frente a un juzgado correccional donde hay un solo Juez”, resaltó. 

Durante el Juicio, Daniel Viglione fue condenado “a la pena de cuatro años de prisión y a María Larsen la absolvió libremente. Esta sentencia absolutoria para Larsen y con una pena mínima para Viglione fue apelada inmediatamente y se los condenaron a 9 años y 8 meses para Daniel, los cuales estuvo muchos años detenido en la Unidad Penal 15 de Batán, y a María Larsen a 4 años y 8 meses, que es la sentencia que ahora quedó firme”, evidenció. 

En cuanto a situación de las víctimas, “a todos los presenté como actores civiles en el juicio penal para tratar de recuperar parte de lo que fue estafado, pero hasta ahora fue infructuosa la investigación, pese a que comprobamos que habían hecho inversiones en Uruguay. Una gran parte del dinero de las estafas era en efectivo y lo hicieron desaparecer”, expresó. 

Sobre la nueva presentación que realizó la defensa de Larsen, dijo que “fue un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley nulidad extemporáneo, esto quiere decir que lo hizo fuera de término, y fue rechazado por los mismos fundamentos. La sentencia ya había sido confirmada y la misma Cámara Penal le dijo que no podía interponer este recurso”. 

De modo que "esta sentencia, que puede volver a ser apelada, una vez que queda firme María Larsen debe ser detenida y cumplir la condena de 4 años y 8 meses en una cárcel común como cualquier delincuente condenado. Hasta el momento no estuvo ni un solo día detenida. No así Daniel Viglione que estuvo prófugo, fue capturado en Mendoza y pasó más de seis años detenido en la Unidad 15", esclareció. 

Ante esta situación, para la defensa de la imputada, “lo único que le queda es interponer un recurso de queja diciendo que está mal, pero la misma cámara penal de Mar del Plata le dijo que ese recurso fue entregado fuera de término y no hacía lugar. Entonces hacer un recurso de queja, como esto son plazos procesales y no se cumplieron, va a ser rechazado y no queda duda que la sentencia va a quedar firme y se ordenará la detención de María Larsen”, aseguró. 

En cuanto a Daniel Viglione, “ya cumplió dos tercios de la condena detenido y goza ahora de libertad condicional como cualquiera que tuvo buena conducta en la unidad penal. Está bajo la tutela del Estado, pero en su domicilio”, concluyó.

La sala II de la cámara de Apelaciones y Garantías desestimó por extemporáneo el recurso extraordinario de nulidad interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala I de la cámara departamental (de fecha 21 de febrero de 2020) mediante la cual se revocó la sentencia absolutoria dictada por el juzgado Correccional número 2 y se condenó, de ese modo, a María Delia Larsen a la pena de 4 años y 8 meses de efectivo cumplimiento en orden a su co-autoría por los delitos de estafas reiteras.

Así lo determinaron los jueces Marcelo A. Madina, Adrián Angulo y Guillermo E. Rodríguez en el marco de la causa denominada “Larsen Maria Delia Viglione Jacinto Daniel s/ estafa uso de documento falso”.

Asimismo, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de Ley interpuesto por la defensa de Larsen mediante el cual se confirmó parcialmente la sentencia de la Sala I y se impuso a Larsen la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas, como co-autora del delito de estafas reiteradas y como participe necesaria del mismo delito. 

Se recuerda que en esta causa, cumple actualmente arresto domiciliario el financista Daniel Viglione habiendo sido en su momento sobreseídos su mujer e hijo oportunamente imputados.

Recordemos que la estrategia de Viglione fue que los hechos se circunscriban al delito de administración fraudulenta por el cual debía pagar una pena única de hasta 6 años de prisión (una suerte de delito continuado) y no el concurso de las aproximadamente 88 estafas realizadas donde se suman los máximos y mínimos de pena en cada uno de los hechos.  

Viglione fue acusado desde 2016 por un número importante de ahorristas de haberlos engañado luego de entregarle distintas sumas de dinero desde 2008 para destinarlas a inversiones en mercados internacionales. Después de una investigación del fiscal David Bruna, integrante de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, la jueza Ana Fernández, titular del Juzgado Correccional N°2 de Mar del Plata, condenó al financista a cinco años y medio de cárcel por estafas reiteradas.

El defensor oficial Ricardo Mendoza lleva a cabo los alegatos en defensa de Daniel Viglione, adelantó que solicitará la absolución de su cliente por no ser típica la figura de la Estafa o subsidiariamente se lo condene por Estafas reiteradas en concurso ideal.

Se ha referido a la acusación con una fuerte crítica a la labor del Fiscal Bruna, por no haber, a su criterio demostrado que la conducta de su defendido ha sido la que reprime el Código Penal, así como que lo ha acusado por un concurso real, es decir que se deben sumar las penas por cada delito, cuando en los hechos se ha acusado por un concurso ideal , con una pena en expectativa muy baja, nunca superior a los seis años de prisión.

Hizo referencia a que no ha habido víctimas, sino “inversores”, quienes siempre según su criterio incumplieron con el deber de autoprotección.

Llamativamente sostuvo que el “Esquema de Ponzi” podría haber dado resultado y que Viglione, cuando desapareció de Mar del Plata y fue detenido en Mendoza, se debió a que había viajado con el fin de buscar dinero para devolver a los inversores.

Calificó la conducta de las víctimas de imprudente y que su debacle económica se debió a que el “blanqueo de capitales” colapsó sus inversiones. Admitió que los documentos entregados a los denunciantes carecen de valor, omitiendo referirse a los interdepósitos que por más de 1 millón de dólares percibió junto a María Larsen en sus cuentas bancarias en el Uruguay.

En la jornada de viernes los defensores de Larsen deberán alegar sobre las pruebas colectadas contra su cliente.

El juicio al falso asesor económico Daniel Viglione tuvo una importante jornada este lunes, en la cual la fiscalía pidió nueve años y cuatro meses de prisión por estafas. Asimismo, pidió cuatro años y ocho meses para María Larsen, quien fuera su socia.

El pedido del fiscal David Bruna consideró esta pena por estafas millonarias, comprobadas en 74 casos. El economista continuará detenido por este delito, mientras que Larsen llegará al dictamen de la condena en libertad, pero con la precaución de que no pueda salir del país.

No obstante, Julio Razona fue contundente en el pedido de 50 años para cada uno de los imputados al solicitar cinco años de condena por cada una de las víctimas que defendió. El alegato, entre los que se destacan el método de engaño, se basó en la crueldad al aprovecharse de gente mayor, inexperta en cuestiones financieras. De hecho, cuanto menor era el conocimiento de la víctima, mayor era el porcentaje de “intereses en dólares”.

Basándose en el artículo 55 del Código Penal (suma aritmética de las penas, que no puede exceder los 50 años), Razona solicitó que se condene a los acusados, Daniel Viglione, como autor material de 44 hechos y, A María Larsen como autora material de un hecho y partícipe necesaria de 33 estafas. Asimismo, por esta última pidió la detención inmediata.

La causa contempló un total de 87 hechos denunciados por las personas que resultaron víctimas de las maniobras fraudulentas, quienes habían solicitado asesoramiento para invertir en mercados extranjeros.

El asesor económico Daniel Viglione cayó detenido a principios de noviembre de 2016 cuando se hospedaba en un hotel de Mendoza, después de haber permanecido durante varios días como prófugo de la Justicia.

Continúa el juicio oral contra Daniel Viglione y entre los testigos de este viernes, la defensa presentó al hijo de María Larsen, tratando de quitarla como “socia” del falso analista de mercado a futuro.

El primer testigo contó que conoció al acusado, a través de una persona que identificó como su intermediaria, Patricia Ibarra, quien en realidad se llama Patricia Barreta, siendo Ibarra el apellido de su ex marido. Esta persona oriunda de Pilar entregó a la víctima recibos similares de Daniel Viglione, contando con unos en blanco que llevaban la firma de este. Además, entregó la suma de 80 mil dólares habiendo podido retirar 16 mil, que en su oportunidad le entregó la “intermediaria”.

El siguiente testigo, al igual que el anterior se vio seducido por Viglione y confiado ya que lo pudo escuchar en conferencias acompañado por Cachanosky. A este damnificado en la suma de 40 mil dólares, los acusados Viglione y Larsen le ofrecieron en reiteradas oportunidades invertir en un condominio en el Uruguay, “Luces de la Paloma”, debiendo depositar una suma en las cuentas de ambos en el vecino país. Propuesta que no aceptó.

Luego compareció el hijo de María Larsen. A preguntas de la defensora de su madre narró que la misma nunca había sido socia del acusado, que era una empleada y que la inversión en el Uruguay se inició con fondos propios anteriores a su relación con Viglione. Aseveró que tanto su madre como sus hermanos, fueron damnificados por Viglione, ya que no pudieron retirar montos invertidos en Forex. A preguntas del Doctor Julio Razona, representante de 68 damnificados, reconoció que viajó a Rosario a percibir la suma de 10 mil dólatres que le fue entregado por un inversor de esa ciudad, entregando un recibo, pero que dicho trámite lo hizo sólo para colaborar con su madre y su novia. Ante el cuestionamiento si “Luces de la Paloma”, el emprendimiento turístico, que dijo ser administrado solamente por su madre, quedaba ubicado en la localidad de “La Paloma”, admitió que está ubicado en “La Aguada”, un lugar de menor calidad turística.  Luego el abogado le preguntó si Marta Queipo, quien entregó a Larsen 120 mil dólares para adquirir el predio en el que se construyó el emprendimiento turístico le cedió sus acciones a él, admitió este hecho.

Mas tarde declaró una persona que trabaja en YPF de Puerto Madero, hasta su lugar de trabajo se dirigió María Larsen, a quien entregó en mano la suma de 4 mil dólares. Contó que ese monto provenía de sus ahorros y que iba a ser invertido en la compra de un automóvil adaptado para discapacitados, atento sufrir una grave discapacidad motora, con posterioridad a esta primera inversión, viajó a Mar del Plata se encontró con Viglione y Larsen en un café de la calle Güemes, allí les hizo entrega de 2 mil dólares como nueva inversión y que ambos se retiraron del mismo sin extender recibo alguno. Hizo saber que Viglione ganó su confianza, ya que mantenía con el “fluidos diálogos” por las redes sociales y en forma privada, aseverando que “su cuenta es muy importante para mí”. Admitió que verse estafada fue un “shock”, al tomar conocimiento que no se le devolvería nada de su inversión y que tal como ocurre frecuentemente no leyó la letra chica del recibo entregado por Larsen, “como es costumbre con entidades bancarias o contratos laborales”.

Por último, declaró una vecina de Balcarce que hizo dos interdepósitos desde su cuenta bancaria en el Uruguay a las cuentas de Viglione y Larsen en ese país, por 50 mil dólares, documentación que fue reconocida ante el Juzgado. Contó que los acusados ganaron su confianza de tanto escuchar al primero en radios de todo el país y concurrir al Hotel Primacy de Mar del Plata a las conferencias que daba junto a Roberto Cachanosky. La inversora perdió todo en manos de los acusados.