El caso de Natalia Foresio, la contadora detenida en La Plata la semana pasada acusada de ser la líder de una asociación ilícita, golpeó de manera colateral al fútbol argentino. A días de su arresto, se conoció que la mujer considerada partícipe necesaria de la intermediación financiera no autorizada y coautora de lavado de activos, es la madre de Juan Cortazzo, futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su padre, Luis Cortazzo, también fue procesado por el mismo caso.

El jugador es el mayor de los hijos de la pareja. Tiene 19 años y debutó en la Primera División del equipo platense en julio del año pasado. Su contrato es hasta 2027 y, aunque no la Justicia no constató ninguna relación directa con él en el marco de esta causa, la noticia de la detención de su madre le provocó un impacto inevitable.

La mujer fue arrestada días atrás luego de que la consideraran jefa de una asociación ilícita. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que interviene en el caso, también ordenó un embargo sobre los bienes de la contadora por $50.000 millones.

El caso tiene a otros tres involucrados procesados, entre ellos el esposo de Foresio y padre del jugador, Luis Cortazzo, aunque sin prisión preventiva.

Fuentes del caso indicaron que la estructura comenzó a ser investigada en mayo de 2024, tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ente había detectado “un esquema de facturación apócrifa para el aprovechamiento potencial de usuarios que artificialmente disminuirían las bases imponibles tanto del impuesto a las ganancias como del impuesto al valor agregado (IVA)”. De acuerdo a las fuentes, la maniobra habría comenzado en 2020.

Según la presentación, las empresas involucradas “no tendrían la capacidad económica y financiera necesaria acorde con la facturación emitida y recibida”.

La investigación de Gendarmería desembocó, un año más tarde, en 17 allanamientos en la CABA, en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Los agentes secuestraron $199.492.700, US$357.153, 1.090.180 pesos uruguayos, 13.070 euros, 5171 reales y 3100 libras esterlinas, dos vehículos, 16 teléfonos celulares, 15 notebooks, un servidor, dos tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de diferentes calibres. El procedimiento contó con la colaboración de personal de ARCA.

Foresio fue procesada “ser miembro de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, en calidad de jefa y organizadora, que habría funcionado de manera permanente, al menos desde el 2020 a la fecha” y se le “endilgó su participación en la organización y gestión de un esquema de contribuyentes que funcionan como usinas de facturación apócrifa, con la cual se llevaron adelante los siguientes ilícitos: evasión fiscal agravada, la intermediación financiera no autorizada por más de $40.000.000.000, y lavado de activos”, indicó La Nación.

La mujer, de 48 años, habría emitido comprobantes apócrifos “con el fin de generar créditos fiscales en cabeza de los contribuyentes que gestiona para respaldar la emisión de facturas electrónicas con el fin de no generar saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias y, a la par, emitió notas de crédito apócrifas y así burló los mecanismos de detección automática de ARCA, con el propósito de ampliar el rango de crédito fiscal tomado por cada usina a los fines de cubrir las posteriores facturas que esa usina iba a proveer a terceros usuarios”.

Por otro lado, la investigación comprobó que los imputados utilizaron el dinero obtenido de las maniobras ilícitas en el mercado formal con apariencia de licitud y también adquirido bienes a título personal.

Fuente: Infobae

Una contadora de La Plata fue detenida acusada de liderar una organización involucrada en la emisión de facturas truchas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Fuentes oficiales indicaron que, según la investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional, la red operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas, de acuerdo con diario El Día.

La sospechosa tiene 48 años y fue identificada como Natalia Romina Foresio. Su detención se produjo en el marco de una investigación iniciada en mayo del año pasado tras una denuncia de la DGI.

En la causa se encuentran implicados además grupos empresarios dedicados a la obra pública que se habrían valido de este esquema para abultar el costo de diferentes licitaciones, por lo que se está evaluando la posible participación en el delito de defraudación a la Administración Pública. 

Además de la detención de la contadora, de acuerdo con el diario platense, durante los procedimientos se incautó documentación contable, archivos digitales y una importante suma de dinero en distintas monedas: $ 186.900.000, US$ 348.000, pesos uruguayos, euros, reales y libras esterlinas. Parte del dinero fue encontrado en uno de los domicilios allanados, en el que funciona una firma sospechada de realizar actividades financieras no autorizadas.

Fuente: DIB