La sala II de la cámara de Apelaciones y Garantías desestimó por extemporáneo el recurso extraordinario de nulidad interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala I de la cámara departamental (de fecha 21 de febrero de 2020) mediante la cual se revocó la sentencia absolutoria dictada por el juzgado Correccional número 2 y se condenó, de ese modo, a María Delia Larsen a la pena de 4 años y 8 meses de efectivo cumplimiento en orden a su co-autoría por los delitos de estafas reiteras.

Así lo determinaron los jueces Marcelo A. Madina, Adrián Angulo y Guillermo E. Rodríguez en el marco de la causa denominada “Larsen Maria Delia Viglione Jacinto Daniel s/ estafa uso de documento falso”.

Asimismo, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de Ley interpuesto por la defensa de Larsen mediante el cual se confirmó parcialmente la sentencia de la Sala I y se impuso a Larsen la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas, como co-autora del delito de estafas reiteradas y como participe necesaria del mismo delito. 

Se recuerda que en esta causa, cumple actualmente arresto domiciliario el financista Daniel Viglione habiendo sido en su momento sobreseídos su mujer e hijo oportunamente imputados.

Recordemos que la estrategia de Viglione fue que los hechos se circunscriban al delito de administración fraudulenta por el cual debía pagar una pena única de hasta 6 años de prisión (una suerte de delito continuado) y no el concurso de las aproximadamente 88 estafas realizadas donde se suman los máximos y mínimos de pena en cada uno de los hechos.  

Viglione fue acusado desde 2016 por un número importante de ahorristas de haberlos engañado luego de entregarle distintas sumas de dinero desde 2008 para destinarlas a inversiones en mercados internacionales. Después de una investigación del fiscal David Bruna, integrante de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, la jueza Ana Fernández, titular del Juzgado Correccional N°2 de Mar del Plata, condenó al financista a cinco años y medio de cárcel por estafas reiteradas.

La sentencia hacia el falso analista económico Daniel Viglione y su presunta socia María Larsen no fue bien recibida por los damnificados, por considerarla inferior a lo inicialmente planteado. "Vamos a apelar", adelantó el abogado Julio Razona.

En su momento, la fiscalía había resuelto solicitarle a la jueza Correccional Ana Fernández nueve años y cuatro meses. Finalmente, esta mañana Viglione recibió una pena de cinco años y seis meses, mientras que Larsen fue absuelta. "La justicia entendió que hizo una sola estafa, con una cantidad enorme de víctimas, de ahí surge la sentencia condenatoria a una pena de 5 años de prisión, porque según su criterio particular consideró que era un solo hecho", explicó el profesional.

"Nosotros planteábamos varios hechos diferentes uno del otro, utilizando diferentes técnicas para poder seducir a las víctimas con falsas promesas", continuó. Para Razona, lo único que tendrían en común era que hacían que la persona se suscribiera a un contrato de una firma internacional de los de Estados Unidos. "La forma de abordar a las víctimas y convencerlas era diferente y se acomodaba a la personalidad de cada uno", añadió.

De esta forma, el abogado querellante considera que no se trataría de un hecho global. "En el alegato demostramos que, cuanta menos preparación intelectual tenían las víctimas, más increíbles eran las promesas, así que esa adaptación le sirvió a Viglione para convencer a casi 100 personas de invertir con él", dijo.

Sobre el rol de María Larsen, Razona interpretó: "Entre miembros que se juntan para estafar no hay empleados,y hay unos hechos en los que Viglione no intervino y ella fue autora material".

Por otro lado, acerca del pedido de la defensa de otorgarle prisión domiciliaria al falso economista, el abogado explicó: "Se le puede otorgar a quien cumplió las 2/3 partes de la condena, por lo que dejaría la Unidad Penal 15 de Batán y seguiría cumpliendo en su domicilio". Es necesario recordar que  Viglione cayó detenido a principios de noviembre de 2016 cuando se hospedaba en un hotel de Mendoza, después de haber permanecido durante varios días como prófugo de la Justicia.

La sentencia del juicio por estafas al falso analista de mercado a futuro Daniel Viglione se dictará este viernes, desde las 9. El monto defraudado por el que se lo acusa asciende a casi cinco millónes de dólares.

La defensa de Viglione pidió su absolución, por no ser típica la figura de la estafa o, subsidiariamente, que se lo condene por estafas reiteradas en concurso ideal. La defensa de María Larsen, apuntada como socia, también solicitó una absolución.

En tanto, la fiscalía solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión por estafas millonarias, comprobadas en 74 casos. Asimismo, para la presunta socia, María Larsen, pidieron cuatro años y ocho meses.

La causa contempló un total de 87 hechos denunciados por las personas que resultaron víctimas de las maniobras fraudulentas, quienes habían solicitado asesoramiento para invertir en mercados extranjeros.

El falso asesor económico Daniel Viglione cayó detenido a principios de noviembre de 2016 cuando se hospedaba en un hotel de Mendoza, después de haber permanecido durante varios días como prófugo de la Justicia.

En el marco del juicio al periodista y analista en mercados Daniel Viglione y su socia, María Larsen, quienes perjudicaron por estafas, a más de 100 víctimas en 87 hechos individualizados por unos 4.000.000 de dólares y el cual se ha extendido durante más de un mes, este miércoles finalizó su exposición el defensor oficial y también el abogado particular de María Larsen.

En un breve alegato Sergio Fernández, abogado defensor de María Larsen, solicitó la absolución de su defendida y subsidiariamente en caso de ser encontrada culpable, que sea condenada, bajo la caratula de estafa reiterada en concurso ideal, solicitando además que al no tener antecedentes penales, tenga una pena condicional de cumplimiento no efectivo.

En referencia al beneficio de las víctimas de poder declarar en su defensa, Daniel Viglione manifestó que "no tengo nada que agregar a los fundamentos jurídicos y técnicos de mi defensa", por su parte María Larsen dijo que "la verdad no puedo creer estar acá. No lo puedo cree. No se que hacer para demostrar que soy inocente. Lo único que puedo hacer es jurar por Dios, que soy inocente".

Luego del alegato de la defensa y las declaraciones de los acusados, se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, donde se firmará un acta de las contingencias del juicio y finalmente la jueza Ana María Fernández, a cargo de la causa, anunciará la fecha donde se dictará el veredicto y la sentencia a los acusados.

En una nueva jornada en el juicio oral contra Daniel Viglione, los damnificados continuaron en la sintonía que fueron estafados, aunque también la defensa de María Larsen presentó dos testigos de nacionalidad francesa.

En primer término, declaró un denunciante de Rosario, quien conoció al acusado por sus programas radiales que se emitían en esa ciudad y por haber concurrido a sus conferencias que brindaba en el Hotel Ros Tower, junto a Roberto Cachanosky y en la Universidad Católica de Rosario junto al Señor Palumbo. Invirtió la suma de 10 mil pesos, el mínimo permitido por Viglione, entregando el dinero conforme lo pactó vía mail con María Larsen, los que fueron reconocidos en la audiencia y que oportunamente habían sido agregados por su abogado, Julio Razona. Lo llamativo de este hecho es que el dinero fue recibió por Diego Miranda, hijo de María Larsen, quien viajó hasta Rosario con un talonario de recibos y le extendió uno, con la promesa posterior que se le noticiaría el número de cuenta bancaria en Nueva York. Al no recibir información se comunicó con Forex y “me di cuenta que nunca habían depositado nada”. No pudo recuperar un centavo.

Los dos testimonios siguientes fueron ofrecidos por la defensa de la acusada. En primer lugar declaró un hombre de nacionalidad francesa, quien reconoció ser muy amigo de Daniel Viglione y que invirtió dinero con él, pero que no recordaba si había recuperado el dinero entregado. Sostuvo que María Larsen no era socia de Viglione. A preguntas del Doctor Razona informó que su inversión se llevó a cabo exclusivamente por la confianza que tenía en su amigo y que no tomó ningún otro recaudo antes de invertir su dinero. Su esposa, también de nacionalidad francesa, informó que estaba muy satisfecha con el acusado y María Larsen, pese que no podía aseverar que recuperó toda su inversión. Contó que tanto su nuera como sus amigos franceses perdieron todo su dinero al invertir con los acusados. Al igual que su marido informó que entregó la suma de 10 mil dólares basada exclusivamente en la confianza.

El último testigo/victima en declarar comentó que invirtió 40 mil dólares confiado en que entraba a una “comunidad” de Forex, seducido por los informes en los medios y las conferencias en el Hotel Primacy que brindaba rodeado de conocidos economistas. En enero de 2016 pretendió retirar 7 mil dólares de las supuestas ganancias, concurriendo hasta cuatro veces por semana para reclamar ese monto, pudo recuperar de a poco, solo 2.700 dólares de su inversión, recibiendo la última vez la suma de 200.  Contó que días antes de huir el acusado, cuando se juntaban decenas de acreedores en su oficina, anunció “voy a buscar la bolsa, espérenme, todos nos quedamos aguardando, pero jamás volvió, nos tomó el pelo”.

Una nueva jornada del juicio oral contra Daniel Viglione se llevó a cabo este martes en el que se profundizaron los conocimientos sobre los montos de las estafas y cómo operaba el acusado. Uno de los casos enfatizó sobre la participación activa de su esposa, Claudia Fernández.

Precisamente, el esposo de la Directora de Educación Inicial en el Colegio Newton de Mar del Plata y amiga de la esposa (Directora de Primaria del mismo establecimiento educativo) de Daniel Viglione a través de compartir el ámbito laboral, fue el primero en declarar. A partir de esa relación surgió la inversión de 170 mil dólares que nunca pudo recuperar. El damnificado contó que, desde diciembre de 2015, meses antes de comenzar la debacle y los pedidos masivos de retiros de dinero de las víctimas, quiso recuperar algo de la inversión, lo que no logró y recibió distintas excusas por parte del acusado tales como “el Banco del Caribe no manda el dinero”, “un político me facilitará el dinero”, o que “el dinero está puesto a trabajar en una financiera” en clara alusión a Jonestur. No dudó en afirmar que María Larsen era presentada como su socia por Daniel Viglione.

A continuación, declaró la esposa del testigo anterior, quien narró cómo fue convencida por Claudia Fernández para invertir en su empresa, ya que ésta insistía que podían ganar mucho dinero, ya que su esposo operaba en Estados Unidos. “Le creímos”, dijo cuando se le preguntó por qué confiaron sus ahorros a Viglione y que confió en la amistad de años que la relacionaba con su esposa desde el 2010. Aseguró que “muchos papás de la escuela fueron estafados”.

El siguiente testigo, al igual que casi todas las víctimas, confió en Daniel Viglione por haberlo escuchado en radios de Mar del Plata, en conferencias que daba en el Hotel Primacy y al verlo rodeado de conocidos economistas. Contó que tanto Mariano Román como su esposa Lourdes Dukkart tenían contacto con él, siendo ésta última la encargada de enviarle por mail los resúmenes de sus supuestas cuentas bancarias en el exterior, informando sus ganancias. Aseveró que compró a Daniel Viglione un curso para operar en Forex, depositando el importe del curso en la cuenta bancaria de Claudia Fernández. Posteriormente se enteró que ese mismo curso podía bajarse en forma gratuita por la web.

El siguiente damnificado, oriundo de la ciudad de Rosario fue seducido, luego de escucharlo en dos conferencias que dio en el Hotel Ros Tower de esa ciudad, junto al economista Roberto Cachanosky. Nunca pudo recuperar los 10 mil dólares que entregó a María Larsen. Narró una serie de excusas manifestadas por el acusado para no reintegrar el dinero invertido: “estoy internados”, me siento “muy estresado”, “tuve inconveniente con la operatoria New York”, así como mencionó que hasta la dieron los datos de una persona que lo representaba en Estados Unidos, lo que certificó eran absolutamente falsos, como la promesa de Larsen que recibiría del Bank of América el recibo y la confirmación de una cuenta a su nombre en esa sede bancaria.

Por último, declaró una señora que vivió durante 25 años en Paris y en los EEUU, por ello contaba con cuentas bancarias en ambos países. Relató que confió en que la inversión era segura, ya que observó el logo de la AFIP en las oficinas de Viglione, lo que le dio confianza en que estaba ante una empresa seria.  Su inversión, a diferencia del resto de la victimas fue hecha en su totalidad mediante transferencias bancarias a cuentas indicadas por María Larsen y por Mariano Román. Así transfirió desde su cuenta en Francia a una cuenta en España, cuya titular es Lucia Natalia Miranda, hija de María Larsen, la suma de 4 mil euros, conforme había acordado. Su inversión continuó con una transferencia desde su cuenta en el Bank of América a la cuenta de María Larsen en el Uruguay por la suma de 15 mil dólares. Todas las constancias de estas transferencias fueron oportunamente acompañadas a la investigación por su abogado, Julio Razona. Además, aseguró que pudo recuperar 3.500 dólares y que al recibir estos billetes le llamó mucho la atención el olor a humedad de los mismos, como si hubiesen estado enterrados.

Actitud paternalista, micros radiales, figura pública, entre otras cuestiones fueron los artilugios de Daniel Viglione para llevar a cabo sus estafas. En la jornada de este jueves, hubo tres damnificados más que prestaron declaración en el juicio oral.

El primer damnificado en declarar, es quizás el último inversor en entregar dinero a Viglione, ya que a los pocos días éste huyó de Mar del Plata. La victima detalló que fue, en al menos cuatro oportunidades, a escuchar sus conferencias en el Hotel Primacy, así como también estaba al tanto de la participación del economista Cachanosky y al titular de Economy Weeks en presentaciones, tanto en esta ciudad como en Rosario.  Agregó que el acusado tenía “una actitud paternalista” con sus inversores. Nunca pudo recuperar los 50 mil dólares que le entregó.

El siguiente damnificado, quien junto a un amigo lograron depositar 10 mil dólares, el monto mínimo exigido para llevar a cabo una apertura de cuenta en el Bank of América de Nueva York. Este depósito fue recibido por Viglione, quien extrañamente lo firmó, ya que habitualmente conversaba con sus clientes, los confundía y no firmaba recibo formal alguno.  El testigo contó que quiso aprender algo de Forex, pero que era muy difícil, por eso mismo confió a alguien con experiencia en el tema. Pudo averiguar que Economy Weeks era una marca registrada, pero todo lo relacionado con el mercado financiero internacional “era un idioma que desconocía, chino básico”.  A preguntas del Dr. Julio Razona, manifestó que confió “porque era una figura pública, eso me daba confianza, ya que uno actúa de buena fe”.

Por último, declaró el socio del anterior, quien manifestó que Viglione, a quien conocía de escuchar sus micros de informes de mercado, en la radio KLA, le aseguraba que “sin prisa y sin pausa obtendría grandes ganancias”. Este docente de la ciudad de Balcarce había invertido en una oportunidad, habiendo podido retirar el capital, lo que le dio confianza para hacer una nueva inversión, sobre la que no pudo recuperar nada. Contó que advirtió que había sido estafado cuando quiso consultar la página web de Viglione para consultar el saldo de su cuenta, supuestamente en Estados Unidos y había desaparecido.

En la audiencia de este miércoles por la mañana, se tomó declaración a seis víctimas del estafador Daniel Viglione. Tras varias jornadas se pudo conocer que uno de los damnificados recuperó la mitad del dinero que había invertido.

Antes de comenzar la audiencia, la Jueza titular del Juzgado Correccional 2, Ana Fernández, hizo leer por Secretaría lo resuelto con relación al pedido formal de la abogada Pérez, representante de una familia damnificada, que se incorpore documentación que había ingresado por error a otra investigación y se resolvió no considerar, devolver por Secretaría la documentación.

En referencia a declaraciones, en primer término, lo hizo otra víctima que no pudo recuperar los 10 mil dólares que entregó a Daniel Viglione, pese a mantener un frecuente contacto mediante envíos de mails.

A continuación, declaró un empresario de Miramar que poseía una cuenta en el American Bank de Nueva York, ya que había residido en Estados Unidos durante varios años, entregó la suma de 79.880 dólares como inversión. Además, contó que tenía experiencia de haber invertido en la Bolsa de Valores. Luego de reconocer gran cantidad de documentación oportunamente acompañada por su abogado, Julio Razona, certificó que una parte de esa suma fue hecha mediante un interdepósito de su cuenta en el American Bank a una particular de María Larsen que poseía en el Uruguay. Y que, al pedir a Viglione y Larsen, el número de cuenta que supuestamente tenían en el mismo banco de Estados Unidos, éstos le manifestaron que iban a triangular el dinero vía Uruguay. Se acompañaron también mails y comunicaciones de Larsen con el inversor, por los cuales la acusada indica su número de cuenta en la banca uruguaya y las constancias de las transferencias realizadas. Al final de su testimonio hizo referencias a las excusas que le daba Viglione para no devolver su inversión, la que necesitaba para adquirir un horno industrial para su comercio, supuestos “problemas con su bróker y su cuenta en Estados Unidos, la designación de Martín Suarez como su representante ante Forex o que la casa central no le mandaba dinero”. Al ser interrogado por el defensor de Viglione, el testigo hizo referencia a que antes de entregar su inversión hizo averiguaciones al INPI y certificó que Economy Geeks es una marca registrada cuyos titulares son Viglione y Titarelli, lo que le dio confianza en la seriedad de la misma.

Luego declaró su madre, quien acompañó a su hijo en las inversiones, y no sospechó del acusado por su “aparente sapiencia pública y notoria”

La siguiente testigo, representada por la Dra. Perez, sostuvo que su padre, fallecido hace dos meses, entregó a Viglione más de 1 millón de dólares, una parte mediante interdepósitos bancarios desde Estados Unidos y ella personalmente 140 mil dólares, atento a que habían cobrado la venta de un campo familiar. Manifestó que desconoce si su padre realizó más interdepósitos, ya que el mismo no manifestó nada a la familia en cuanto a sus operaciones financieras, las que tomaron conocimiento hace una semana, debido a que se tramita su sucesión, constando en los informes respectivos realizó al menos dos transferencia por la suma de 450 mil dólares. Ante preguntas del Dr. Julio Razona, la testigo hizo saber que su padre tenía 93 años de edad y que confiaba en Daniel Viglione, aún después de haber huido, ya que para él se había puesto a derecho, lo que demostraba un estado confusional evidente.

Otra mujer declaró y dejó asentado que todos sus ahorros y los de su esposo le fueron entregado al imputado. Ese dinero iba a ser destinado a comprar una vivienda familiar, ya que por entonces estaba embarazada de mellizos. Nunca pudieron recuperar nada.

El último testigo narró que era amigo de Mariano Román, quien le informó que pertenecía a un grupo que invertía dinero en Forex y que lograba enormes ganancias. Luego de dos o tres años de insistencia por parte de su amigo, finalmente entregó a la esposa de Román, Lourdes Dukkart y a María Larsen la inversión mínima admitida por los estafadores, de 10 mil dólares. Pudo recuperar la mitad, el resto no, pese a haber insistido reiteradamente, informándosele que “se había interrumpido el circuito”.

En la jornada de este martes se llevaron a cabo más declaraciones en el juicio oral contra el falso inversor Daniel Viglione. Por pedido de uno de los damnificados, una de las víctimas que se realizará el miércoles al suscitarse una controversia con las pruebas presentadas.

La primera persona en declarar fue una mujer, quien llegó hasta Daniel Viglione por recomendación de su hijo, quien lo conocía por su exposición pública. Y explicó que el dinero que depositó provenía de sus ahorros y de la venta de un comercio, 30 mil dólares en total. Sobre las excusas que recibió de parte del acusado, de los motivos por los cuales no devolvía el dinero invertido manifestó “no podía retirar el dinero depositado en España y que el Banco Piano no entregaba el dinero”. Ante la pregunta puntual del abogado defensor (Mazzoni) dijo que no tenía ninguna duda que Viglione operaba en Forex, ya que mantuvo una videoconferencia en el Hotel Costa Galana con el Sr. Mosso. “que existe y es de Forex”

A continuación, declaró un “inversor” que perdió 40 mil dólares y que al reconocer la documental en su momento acompañada, advirtió que había sido engañado ya que eran exactamente iguales los documentos entregados a la victimas que aludían a un depósito o un retiro, difiriendo solo una palabra, pero a primera vista eran recibos de inversiones, cuando en realidad se constataba un retiro. Manifestó que comenzó a dudar de Viglione luego de depositar, al escucharlo siempre “autoalagándose” y que, tarde advirtió que “la operatoria no cuadraba”, pero igualmente no pudo retirar su inversión.

El padre del damnificado anterior, no pudo recuperar 200 mil dólares entregados a Viglione que siempre recibió María Larsen. A preguntas que le formuló el Dr. Julio Razona, representando a 68 víctimas, explicó que Daniel Viglione afirmaba que “por la situación del país trasladaba fondos en bolsos al Uruguay”. Reconoció que hasta último momento confiaba en el acusado, ya que “personalmente era muy caballero” y que varias veces le confirmó que “usted va a cobrar… todo se va a solucionar”.

Quien debía declarar con posterioridad, lo hará este miércoles, debido a que deberá aguardar una decisión de la Jueza Ana Fernández, al suscitarse una controversia. La abogada Liliana Pérez, representante legal del damnificado y familiares, hizo saber que existió una confusión al incorporar la prueba, por la cual se certificaba que su cliente fallecido realizó un interdepósito de Estados Unidos a Uruguay en una cuenta bancaria cuyo titular es Daniel Viglione. La Dra. Pérez argumentó que presentó esa documentación en otro expediente y que solicitaba su incorporación al juicio oral. La defensa de Viglione y Larsen se opusieron a este pedido, atento haberse presentado tardíamente y deberse ese error a una negligencia de la abogada mencionada. El Dr. Julio Razona sostuvo que se debe hacer lugar al pedido, brindándosele a los acusados un plazo para estudiar las pruebas mencionadas, a fin de garantizar su derecho de defensa.

El último testigo, de nacionalidad francesa, con problemas para comprender y hablar castellano, que reclama de devolución de 50 mil dólares, declaró que Viglione “parecía una persona respetable y creíble”, y que para convencerlo en hacer inversiones le aseguró que con su cuenta en Estados Unidos y actuando en Forex llegaría a tener ganancias de hasta un 70 %.

Tres familiares declararon este lunes ante el Juzgado Correccional N° 2 en el caso por estafas contra Daniel Viglione. El falso analista de mercados a futuro no sólo provocó daños económicos, sino que además empeoró la situación de un enfermo cardíaco y tras la huida respondió a un mensaje de texto con cinismo.

La primera persona en declarar fue una empleada doméstica, quien narró que, junto a su marido (enfermo cardíaco) confiaron en Daniel Viglione ya que lo escuchaban por la radio y lo veían rodeado de personas importantes y por eso decidieron vender su única propiedad, comprada con los ahorros de toda una vida. Los 25 mil dólares en los que vendieron la casa fueron entregados. E incluso convenció a sus dos hijas y una nieta de invertir con Viglione, ya que aseguraba que ganarían enormes sumas. Reconoció un documento firmado por Viglione en el que dejó constancia que depositaría “en una cuenta Forex del American Bank de Nueva York”.

Posteriormente declaró una de sus hijas, quien entregó 900 dolares ahorrados por su trabajo de manicura y la venta de un vehículo. Nunca pudo recuperar nada

La tercera integrante de la familia en declarar fue estafada en 3 mil dólares. La víctima no pudo contener su llanto al recordar que perdieron la única vivienda familiar, lo que produjo un gravísimo daño, principalmente a la salud de su padre. Contó que todos sus ahorros generados con la explotación de un almacén quedaron en manos de Viglione y Larsen

Por último, al tomar conocimiento que Viglione había huido, le envió varios mails y mensajes, contestando a uno de ellos con un texto que fue reconocido por la víctima ante la propuesta hecha por el abogado que la representa, junto a sus familiares, Julio Razona, Viglione afirmó “quedate tranquila, un abrazo” y colocó un emoticón con una sonrisa.

Daniel Viglione hizo una gran puesta en escena, más allá de su verborragia para convencer a muchas personas de invertir su dinero. Tal es así, que en las declaraciones de las víctimas en la audiencia de este jueves, como en las anteriores, se repite que fue un factor fundamental para ser convencidos.

El primer hombre en declarar manifestó conocer desde hace muchos años a la esposa de Daniel Viglione, Claudia Fernández, ya que era la directora de la Escuela a la que concurrieron sus hijos.  Llegaron a ser muy amigos y hasta habían construido una casa a 200 metros de la suya. Además, contó que les aseguraba que su suegro había ganado el 40 % de la inversión en dólares en poco tiempo. Así esta persona confió en sus vecinos y amigos y entregó 39.000 dólares que nunca pudo recuperar.  Habló de la confianza que le generaba Viglione al dar conferencia en hoteles de lujo, con José Luis Espert o Cachanosky.

Luego la esposa de este hombre, confió que la unió una amistad muy grande con quienes luego la estafarían, tal es así que salía a caminar una hora por día con Claudia Fernández.  “Cacho” (por Viglione) aseguraba que había construido una casa muy linda “porque nos está yendo muy bien”, mencionando entre sus clientes a Cabrales y a un criador de patos de Sierra de los Padres, entre otros.  También reconoció que fue engañada, ya que “todo era una pintura, estaba fluyendo bárbaro, lo que generó confianza para invertir”.

La siguiente victima reconoció que no puedo establecer con certidumbre el monto de la estafa que sufrió, porque “iban depositando de a puchitos” y que perdió el control de sus pocas inversiones.

Posteriormente declaró una testigo propuesta por María Larsen. Una señora que dijo residir en Ushuaia y en los Estados Unidos. Reconoció ante preguntas de la Jueza Ana Fernández, ser amiga íntima de la acusada. Aseveró que, pese a que Larsen como Viglione “decían las mismas cosas”, la primera era su secretaria. También sostuvo que el complejo hotelero “Luces de la Paloma”, ubicado en el Uruguay no es propiedad de Larsen, que ella es su administradora y que jamás le contó quien era el dueño, pesa su íntima amistad.

Llamó la atención que pese a estar documentado en su oportunidad, que habría entregado 18.000 dólares, aseveró ante el Juzgado que había perdido 50.000. Así como que no los iba a reclamar porque “cree en la honestidad de María Larsen”.  El abogado de los demandantes, Julio Razona le exhibió una publicidad del complejo hotelero “Luces de la Paloma”, a la que había hecho referencia, reconociendo que el mismo no cuenta con piletas, canchas de golf, amarras y otras comodidades que se anunciaban en esa publicación. Por último, la testigo de la defensa reconoció que “invertí en una pirámide y que no me sorprendió el final”

Otra damnificada se reconoció como una simple ama de casa sin conocimientos financieros. Aseveró que confió en Viglione especialmente porque contaban sus oficinas con una habilitación de la AFIP, haber compartido jornadas en el Hotel Primcay con el folclorista “Polo” Román y con el político “Toti” Flores. Confió sus 70.000 dólares ahorrados para comprar un departamento, pese al descreimiento de su marido, quien se oponía a esa inversión. Al exigir la devolución de su inversión, el imputado argumentaba problemas con el traslado de “bolsas de dinero, el blanqueo, mucha gente retirando dinero y de haber sido engañado por Jonestur”.

Aseguró que luego de la huida de Viglione, junto a otros damnificados concurrieron a su vivienda donde los atendió Claudia Fernández llorando, mostrándoles que su marido antes de huir había roto todas las cámaras de vigilancia y enseñándoles un lugar oculto con un mueble con doble fondo, en el que, según su esposa, tenía guardado todo el dinero de los inversores.

Por último, una pareja damnificada explicó que fue engañada por compartir una oficina con Viglione en la empresa de publicidad y que “todo era coherente, parecía confiable” y que optaron por dejar en sus manos las inversiones en Forex porque creyeron que “era un profesional”.

Otro día de juicio contra Daniel Viglione. En esta ocasión declararon cinco víctimas de la empresa fantasma que estafó a una gran cantidad de personas.

El primer damnificado en declarar manifestó que al escuchar a Viglione por radio durante mucho tiempo, se sintió “motivado” para invertir en Forex, ya que se le garantizaban ganancias no inferiores al 30 % anual en dólares, gracias a la “fluctuación de monedas”, que supuestamente manejaba el acusado. Narró que invirtió el importe de la venta de la casa de sus padres, ya que estos estaban mal de salud y debían permanecer en un geriátrico, así podía solventar ese gasto. Nunca pudo recuperar nada de los 80.000 dólares invertidos.

Luego fue el turno de un matrimonio, que confió porque “parecían gente seria”, habiéndoles informado Viglione que era “imposible perder” y que le garantizaba una ganancia no inferior al 20% anual. Se entregó el monto total de la indemnización que percibió luego de trabajar 20 años para una empresa nacional y todos sus ahorros. Nunca pudo recuperar nada.

La tercera víctima que declaró hoy, dijo que se sintió “enredado con Viglione cuando hablaba de monedas extranjeras”. Tarde tomó conocimiento que la cuenta que supuestamente se le había abierto a su nombre en los Estados Unidos nunca existió. Su inversión fue el dinero que había percibido su madre por un reintegro del ANSES. Afirmó que esta fue una “operación basada en la confianza”.

Otro de los damnificados también manifestó su confianza por escucharlo en radios de Mar del Plata y haber concurrido a las conferencias que daba en hoteles de la ciudad, habida cuenta que “mucho no entendí, no me resultaba fácil entender lo que explicaba Viglione”. Sin embargo, entregó el dinero percibido al finalizar su demanda de divorcio. El abogado defensor cuestionó duramente a la testigo por haber retirado un monto en dólares y no haberlo informado al formular la denuncia. La testigo informó que ese monto nunca fue documentado, ya que pretendía retirar uno muy superior y que no consideró importante hablar de ese retiro.

Por último, una octogenaria, testificó que invirtió una gran suma de dinero a instancias de Claudio Ceraso, hijo de su pareja, que trabajaba con Daniel Viglione como “representante de las propagandas en radio”. Con evidentes dificultades para recordar hechos, la señora aseguró que quedaron 20.000 dólares en manos del imputado.

En la jornada de este martes declararon cinco víctimas en el juicio al falso analista de mercados a futuro, Daniel Viglione. Entre los damnificados presentaron testimonio dos personas allegadas al imputado: un ex compañero de colegio y una amiga del matrimonio.

En primer lugar lo hizo un ex jugador de vóley profesional que confió gran parte de sus ganancias como deportista a Viglione y Larsen, y narró que conoció en el año 2008 al imputado cuando atendía en una agencia de publicidad. Confió la suma de 40.000 dólares, que nunca pudo recuperar. Luego de enterarse que el imputado había huido de Mar del Plata, se comunicó con la empresa FXCM que decía Viglione representar y cuyos formularios tenían ese logo, los que le informaron que nunca operó con la empresa y que jamás fue titular de cuenta alguna en la misma. Por último, informó que “con los años ofrecía más ganancias porque decía que era más experto”.

A continuación, un compañero de colegio de Viglione narró que también fue estafado. Que había generado confianza con él porque se conocían de chicos. Más aun cuando le entregaba dinero y del mismo puño y letra del estafador dejaba constancia que depositaría esa suma en una cuenta del American Bank de Nueva York, lo que jamás ocurrió.

Otro de los damnificados que declaró fue un taxista estafado por más de 20.000 dólares, quien afirmó que se aprovecharon de él y su esposa por “carecer de conocimientos en el tema”, y que fueron seducidos por verlo “en hoteles de categoría, reunido con políticos y reconocidos economistas”. Además, dijo que no sospechaban, ya que cuando lo iban a visitar a sus oficinas, les mostraba el saldo de su cuenta en una computadora, en la que figuraban grandes ganancias.

La siguiente víctima afirmó que hasta llegó tener una relación de amistad con Daniel Viglione y su esposa Claudia Fernández, habiendo concurrido a casi todos los eventos organizados por ellos y conocer personalmente al economista Cachanosky, a “Toti” Flores y a otros, tanto en el Hotel Primacy como en el Costa Galana de Mar del Plata. Explicó que las excusas de Viglione y Larsen para no devolver el dinero de los inversores eran que “los bolsos con dólares no podían entrar al país”. Esta testigo fue cuestionada por la defensa de María Larsen por haber escrito en un grupo de whatsapp cuestiones relacionadas con la participación de otras personas en las estafas investigadas, siendo interrumpido por Julio Razona (representante legal de 68 damnificados) produciéndose un entredicho entre letrados que culminó con una reunión a puertas cerradas con la Jueza Ana Fernández. De regreso los letrados, Sergio Fernández optó por culminar con el interrogatorio.

El último testigo en declarar fue un octogenario, que conforme contó poco entendía de la operatoria en Forex, pero que recuerda que Daniel Viglione le prometió “intereses más de lo normal”.  Recordó que por la radio escuchaba al imputado decir que el dinero lo depositaban afuera y que no lo podían traer porque no cumplía el “representante” que operaría en el exterior.

Este lunes declararon cuatro de las 87 víctimas estafadas por Daniel Viglione, en el marco de la undécima audiencia en el juicio oral del “analista de mercados a futuro”. En primer lugar, lo hizo una jubilada que narró que entregó a Daniel Viglione absolutamente todos sus ahorros y el dinero que había heredado de su madre. Textualmente afirmó: “Quedé sin nada, me peló”. Esta señora sufrió secuelas físicas como consecuencia de la depresión que sufrió al ver que perdió absolutamente todo y que jamás pudo recuperar nada de lo entregado a Viglione y María Larsen, las personas que siempre la atendieron.

El segundo testigo fue una señora que, junto a su marido, también damnificado, tuvo la prevención de exigir que se le indique una cuenta corriente bancaria para realizar las inversiones. En consecuencia, depositó en una cuenta bancaria en el Uruguay cuyos titulares eran Daniel Vigilione y esposa Claudia Fernández. En una oportunidad, 20.000 dólares y la misma suma posteriormente en otra cuenta uruguaya de la que era titular María Larsen. Estas cuentas fueron informadas por los acusados a la víctima, mediante correos electrónicos que la misma acompañó como prueba. De estos correos surge que Larsen indicaba que esas sumas serían enviadas a un banco de Estados Unidos y a una cuenta en España. Narró la victima que quien llevaba el sistema informático con las cuentas falsas, por las cuales las víctimas podían consultar el supuesto saldo, era Mariano Román.

La siguiente victima informó que María Larsen fue presentada como socia de Viglione y que concurrió a todos los eventos que organizaba Economy Weeks, como los casi 200 inversores que integraban, lo que el falso economista denominaba una “Comunidad de Inversores”. Esta testigo, a preguntas de la defensa de los acusados detalló el rol que le cabía a cada uno los integrantes de la empresa de los acusados, armonía que habría roto, días antes de huir, al informar Vigilione que iba a reestructurar la empresa sin la presencia de María Larsen.

La persona que declaró a continuación, era vecino del acusado: “tardé dos años en ser convencido para que invierta en su comunidad”, sostuvo. Además, le aseguró que tendría ganancias no inferiores al 30 % anual. También informó que Viglione le narró que María Larsen estaba invirtiendo en un complejo hotelero en Uruguay denominado “Luces de la Paloma” y que después de huir Viglione y permanecer prófugo, su vivienda estaba siempre ocupada por muchos vehículos y personas, habiendo mantenido un altercado con quien fue su defensor particular.

En el marco del segundo día del juicio contra el periodista y asesor económico Daniel Viglione, por presuntas estafas reiteradas en Mar del Plata, el defensor oficial, Ricardo Mendoza, aseguró que "se puede probar su inocencia porque consideramos que no se va a probar la existencia de delito en los 87 hechos. Las conductas que se le imputan no constituyen delito". 

A su vez, el letrado que defiende a Viglione manifestó que "lo bueno de empezar el juicio es que tenemos una persona presa hace dos años y medio en su carácter de inocente, porque no hay una sentencia condenatoria firme".

Ayer, en su alegato de apertura, planteó dos cuestiones subsidiarias. Por un lado la calificación, y por otro lado, si lo encuentran culpable discutiría el monto de la pena: "Nosotros consideramos que la calificación legal no se corresponde con un concurso real de delito si no con un concurso ideal", lo que reduciría la condena.

"Viglione está muy mal. Sufrió un infarto estando detenido en el penal. A pesar de eso no pudimos obtener el arresto domiciliario, e insisto con esta cuestión del principio de inocencia. Es una persona que es inocente para la Ley, para la Constitución Nacional y aún está presa", remarcó Ricardo Mendoza, defensor oficial del asesor económico.

Ante ésta cuestión, el abogado mencionó que "a criterio de la jueza y de la Cámara hay peligro de fuga" pero que él entiende lo contrario, pese a que al momento de la detención el acusado no se presentó por sus propios medios: "Viglione no se hizo presente porque no había una orden judicial de detención. Se fue a la ciudad de Mendoza para resolver sus problemas económicos pero no para huir de la justicia".

Al respecto de la estrategia que tiene la defensa de Viglione para mostrarlo como inocente, el letrado dijo: "Primero habría que comprobar la existencia del dinero. Si ese dinero que se reclama existió o no. Es una cuestión que vamos a fijar como estrategia, poco es lo que puedo adelantar, hay que esperar a los alegatos", sentenció Ricardo Mendoza.