El titular del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Jesica Cirio y ratificó la validez de siete videos que la muestran en un vestidor con fajos de dólares, en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a su exmarido, Martín Insaurralde.

La defensa de la conductora había solicitado la exclusión del material audiovisual al cuestionar la preservación de los metadatos y la acreditación de su origen, basándose en un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). No obstante, el magistrado coincidió con el dictamen fiscal y consideró que no existen fundamentos suficientes para apartar la evidencia del expediente.

Según las estimaciones incorporadas a la causa, el dinero en efectivo exhibido en los registros -distribuido en bolsos, cajones y valijas- alcanzaría una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Un peritaje clave realizado por la División Scopometría de la Policía Federal determinó que el escenario corresponde al pasillo de la planta alta de la vivienda que la pareja compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, descartando versiones que situaban las imágenes en un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, la investigación aguarda definiciones sobre los pedidos de indagatoria formulados por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco. En ese contexto, informes contables de la Corte Suprema ya habían detectado inconsistencias patrimoniales millonarias y saldos negativos en las cuentas de Insaurralde.

La causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Jesica Cirio y al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo. El juez federal Luis Armella dispuso una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, sobrina —o prima, según distintas versiones— de la modelo, con el objetivo de establecer si pudo haber actuado como presunta testaferro.

Aunque Ferrante no está imputada, el magistrado abrió un incidente reservado dentro del expediente y ordenó levantar su secreto fiscal y bancario para analizar su situación patrimonial entre 2014 y 2017. La decisión se produjo luego de la difusión de un video en el que aparece una mujer junto a fajos de dólares, material que impulsó nuevas líneas de investigación.

La principal hipótesis de los investigadores es que Ferrante habría podido actuar como presunta testaferro de Cirio o de Heber Russo, expareja de la modelo y acusado en otra causa de integrar una maniobra de facturación apócrifa por casi 200 millones de dólares, además de realizar negocios con el municipio de Lomas de Zamora.

Para avanzar con la pesquisa, la Justicia solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro Automotor y a distintos organismos para conocer bienes, movimientos bancarios, sociedades y eventuales reportes de operaciones sospechosas vinculados a Ferrante.

Entre los bienes bajo análisis figuran departamentos en Puerto Madero y Palermo, inmuebles en barrios privados de Escobar y Lomas de Zamora, una mansión de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste, además de vehículos de alta gama como BMW y Mercedes-Benz, camionetas Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Toyota Hilux, y la embarcación "Eclipse". Según la investigación, gran parte de ese patrimonio fue atribuido previamente a Heber Russo.

Días atrás también trascendió que Ferrante aparecería vinculada a un importante patrimonio compuesto por 77 propiedades distribuidas en distintas ciudades, departamentos en Miami, más de 200 vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y joyas. Los investigadores intentan determinar si esos bienes realmente le pertenecen o si fueron registrados a su nombre para ocultar a sus verdaderos propietarios.

En paralelo, la causa principal continúa avanzando. Por orden de Armella, se realizaron inspecciones en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la vivienda de Insaurralde, en el country Fincas San Vicente, para establecer si alguno de esos inmuebles fue el escenario donde se grabó el video con los fajos de dólares. Los procedimientos incluyeron mediciones, registros fotográficos y un peritaje tecnológico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que buscará determinar la autenticidad y la fecha de las imágenes.

En ese expediente, el fiscal federal Sergio Mola ya solicitó la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, además de haber pedido sus detenciones, una medida que fue rechazada por el juez, quien sí dispuso la prohibición de salida del país para el exfuncionario y Jesica Cirio mientras continúa la investigación.

Fuente: TN

La situación patrimonial de Jésica Cirio quedó nuevamente bajo la lupa judicial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a su exmarido, Martín Insaurralde. Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue incorporado al expediente y detalló una serie de ingresos recibidos por la modelo y conductora entre 2016 y 2023.

Según el relevamiento, Cirio percibió US$693.000 provenientes de Zumba Fitness LLC, una empresa con sede en Miami a la que representaba en la Argentina. Esos pagos fueron registrados durante varios años por su actividad comercial como imagen, conductora y referente de la marca en el país. Solo en 2017, de acuerdo con el informe, recibió US$234.009.

Además, el documento puso el foco en transferencias realizadas por empresas vinculadas al sector del juego. Entre 2021 y 2023, Cirio cobró más de $70 millones a través de facturas mensuales emitidas a tres compañías: Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. y el Hipódromo Argentino de Palermo.

El desglose incorporado al expediente indica que Desarrollos Turísticos Victoria S.A. abonó $35.997.500; Casino de Victoria S.A., $19.662.500; y el Hipódromo Argentino de Palermo, $16.335.000. Las facturas mensuales registraban montos que iban aproximadamente de $1.210.000 a $1.512.500.

Las dos primeras firmas están vinculadas al empresario del juego Daniel Mautone, también relacionado con bingos en la provincia de Buenos Aires. En tanto, dentro de la estructura accionaria del Hipódromo Argentino de Palermo aparecen Federico de Achával y Cristóbal López.

El análisis patrimonial fue solicitado por el fiscal Sergio Mola y abarca movimientos económicos de Cirio desde 2009 hasta 2023. La Justicia intenta determinar si los ingresos declarados permiten justificar el crecimiento de su patrimonio y si los pagos respondieron a servicios comerciales efectivamente prestados o si pudieron formar parte de maniobras vinculadas a Insaurralde.

Uno de los puntos observados es que Cirio es considerada Persona Expuesta Políticamente por haber estado casada con un funcionario que ocupó cargos relevantes, entre ellos intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Esa condición obliga a poner especial atención sobre el origen de los fondos y la relación entre los pagos recibidos y el patrimonio investigado.

La causa busca reconstruir el circuito económico de Cirio e Insaurralde, especialmente en torno a ingresos, facturación, bienes personales, inmuebles, operaciones cambiarias y gastos realizados durante los años analizados. En ese marco, también se investiga si la conductora pudo haber tenido algún rol en presuntas maniobras de blanqueo de activos.

Como parte de las medidas ordenadas en el expediente, la Justicia realizó allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio para buscar documentación y dinero. Además, la modelo entregó su teléfono celular y las claves de acceso ante Gendarmería, que quedó a cargo del peritaje bajo cadena de custodia.

La entrega del dispositivo se produjo después de que se difundieran videos en los que se la ve manipulando fajos de dólares guardados en bolsas plásticas dentro de un vestidor. Ese material forma parte de los elementos que ahora son analizados para establecer el origen del dinero y su posible vinculación con los bienes investigados.

El expediente continúa abierto y, por el momento, los investigadores avanzan sobre la documentación contable, los registros de facturación y los movimientos bancarios para determinar si los ingresos pueden ser respaldados con actividades comerciales legítimas o si existen inconsistencias patrimoniales.

La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde sumó un punto de inflexión, luego de que el fiscal federal Sergio Mola rechazara la recusación presentada por la defensa del ex jefe de Gabinete bonaerense, en el marco de la investigación que se tramita en el Juzgado Federal a cargo de Luis Armella.

El dictamen, difundido por el Ministerio Público Fiscal, desestimó los argumentos de supuesta falta de objetividad y actuación parcial planteados por los abogados del ex intendente de Lomas de Zamora. La estrategia defensiva se inscribía en un contexto de tensiones recientes con el juez Armella, quien había rechazado días atrás un pedido de detención formulado por la fiscalía contra Insaurralde y su ex esposa, Jésica Cirio.

La causa registra una reactivación significativa a partir de la incorporación de nuevas evidencias, entre ellas registros fílmicos y material visual que documentan el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en una propiedad vinculada al entorno del ex funcionario. En función de estos elementos, la fiscalía impulsó allanamientos cruzados, peritajes contables integrales y la apertura de dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el origen de los fondos y la evolución patrimonial entre 2009 y 2023.

Si bien el juez Armella desestimó la detención preventiva al considerar que los riesgos procesales podían ser mitigados con medidas menos gravosas, el tribunal impuso restricciones estrictas sobre los imputados. Insaurralde y Cirio tienen prohibida la salida del país sin autorización judicial y deben respetar un domicilio fijado.

La definición sobre la continuidad de Mola será determinante para el curso del expediente. En caso de que las instancias superiores ratifiquen el rechazo a la recusación, el fiscal continuará al frente de una investigación considerada entre las más sensibles del escenario político bonaerense, centrada en sociedades comerciales, bienes inmuebles y movimientos patrimoniales de alto impacto público.

La causa se originó tras el viaje que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici y volvió a cobrar impulso en las últimas semanas con la difusión de videos en los que se observa a Cirio manipulando fajos de dólares en la vivienda que compartían en San Vicente. 

En ese contexto, la fiscalía también solicitó inspecciones, peritajes sobre los teléfonos celulares de ambos y un análisis técnico de los videos para determinar la autenticidad de las imágenes y el monto del dinero exhibido.

Además de la prohibición para abandonar la Argentina, los imputados no podrán alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial y deberán informar previamente cualquier ausencia superior a 24 horas. 

La resolución fue dictada luego de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención de Insaurralde y Cirio al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, aunque el magistrado rechazó esa medida por considerarla prematura.

El juez federal Luis Armella les prohibió salir del país y dispuso una serie de restricciones que también alcanzan a Sofía Clerici, familiares de Insaurralde y otros involucrados en el expediente.

Uno de los ejes de la investigación es la empresa Sasaxa Libero S.A., señalada como propietaria de la casa de San Vicente. En la causa también declaró el contador de la firma, quien aseguró que firmaba balances sin conocer personalmente a Insaurralde y denunció que sus claves fiscales fueron utilizadas para presentar documentación sin su intervención.

Mientras avanza la recolección de pruebas, la Justicia mantiene vigentes las restricciones impuestas a todos los involucrados.

Fuente: TN

En el marco del pedido de detención del ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó también la detención inmediata de la ex esposa del funcionario, Jesica Cirio, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Luis Armella, quien deberá resolver la situación procesal de los imputados, según informó Clarín.com.

La medida fue impulsada tras la difusión reciente de una serie de videos caseros grabados por Cirio, en los que se observan importantes sumas de dinero en moneda extranjera guardadas en bolsos, cajones y valijas dentro del vestidor de una propiedad ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, perteneciente a Insaurralde.

Según el dictamen fiscal, este nuevo material probatorio modifica sustancialmente el escenario judicial, al aportar indicios que podrían acreditar una participación activa en maniobras destinadas a ocultar patrimonio de origen ilícito. En ese sentido, Mola argumentó que existen riesgos procesales concretos, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, lo que justificaría la adopción de medidas restrictivas de la libertad.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras el juzgado evalúa la consistencia de los elementos incorporados y la procedencia del pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal.

La Justicia ordenó este domingo allanamientos en las viviendas de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo en el marco de una investigación que cobró nuevo impulso luego de la difusión de videos en los que la modelo y conductora aparece mostrando importantes sumas de dinero en efectivo ocultas en distintos sectores de una propiedad que compartía con su exmarido, Martín Insaurralde.

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella a pedido del fiscal Sergio Mola. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional y tuvieron lugar en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, sobre la zona de Ortega y Gasset y Avenida del Libertador, y en otro inmueble de Banfield, donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria por una causa diferente.

El objetivo de los allanamientos era secuestrar teléfonos celulares, computadoras, memorias y otros dispositivos electrónicos que pudieran aportar información relevante para la investigación. Sin embargo, las diligencias concluyeron alrededor de las 8 de la mañana sin resultados positivos en cuanto al secuestro de elementos.

La investigación tomó fuerza tras la aparición de grabaciones en las que Cirio exhibe numerosos fajos de dólares guardados en cajones, estantes y sectores del vestidor de una vivienda ubicada en un country de San Vicente. Según trascendió, las imágenes serán incorporadas al expediente judicial para su análisis.

Además, se prevé la realización de peritajes con el objetivo de determinar el monto aproximado del dinero que aparece en los videos y establecer si existe alguna relación con la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora.

Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos exhibidos en las filmaciones y si guardan relación con movimientos patrimoniales bajo análisis en el expediente.

Jesica Cirio habló públicamente sobre la muerte de su hermana Verónica Mestre, quien falleció hace dos meses tras luchar más de una década con una enfermedad neurológica.La conductora explicó en un comunicado que decidieron mantenerlo en privado por respeto a la familia.Además, aclaró que la causa fue un paro cardíaco en el Hospital Evita de Lanús. Mientras tanto, Horacio Cirio, su padre, expresó su dolor porque se enteró por los medios y lamentó no haber podido despedirse.Mirá el comunicado acá https://www.instagram.com/p/DI-HqLeReQ1/?img_index=1