El Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva a 29 personas por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga el funcionamiento de una red de “cuevas financieras” vinculada a los grupos Jonestur y Transcambio. 

Según la resolución judicial, estos imputados habrían proporcionado la infraestructura societaria, operativa y financiera necesaria para canalizar fondos ilícitos hacia el sistema financiero nacional e internacional, usando estructuras offshore, cuentas en el exterior y operaciones no declaradas. 

Para la fiscal federal Laura Mazzaferri, impulsora de la causa junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), los grupos actuaban como “bancas de hecho”, realizando operaciones cambiarias, apertura de cuentas, préstamos, inversiones y traslados de fondos sin fiscalización. 

La investigación detectó que operaban de manera encubierta dentro de casas de cambio autorizadas, así como también mediante operadores en la vía pública -conocidos como "arbolitos”- en el corredor de la avenida Luro, con la colaboración de algunos efectivos policiales que evitaban controles y allanamientos. 

Entre los casos emblemáticos vinculados al entramado investigado, se mencionan las maniobras de lavado en torno al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el grupo Salvatore, vinculado al tráfico de cocaína hacia Europa en la causa conocida como “Carbón Blanco”. 

El fallo dispuso además embargos por sumas que van desde 10 mil millones hasta 50 mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados, así como inhibiciones generales de bienes incluso a nivel internacional para los activos que se detectaron en el exterior. 

La causa tiene antecedentes que datan de 2014, cuando se recibió un reporte del Banco Central a PROCELAC sobre operaciones cambiarias no autorizadas. A lo largo de la investigación se realizaron peritajes forenses, informes de entidades públicas y privadas, y cooperación internacional con Andorra y Panamá. 

El magistrado consideró que algunos miembros de Jonestur y Transcambio actuaron como jefes de la asociación ilícita, mientras que otros cumplían funciones de operadores y directivos, y decretó la falta de mérito para imputados con menor participación.

La acusación sostiene que estas estructuras no solo movían fondos ilícitos, sino que también ofrecían un andamiaje financiero para blanquearlos, los cuales eran volcados a inversiones inmobiliarias, fondos fiduciarios o administrados en cuentas en el exterior. 

La resolución fue dictada el 25 de septiembre, tras el pedido de procesamiento presentado en diciembre pasado por Mazzaferri y el procurador de PROCELAC, Diego Velasco, luego del análisis de un voluminoso caudal de documentación y pruebas recabadas.

Fuente: Fiscales

Apenas unos días antes de que se cumpliera este domingo un año del comienzo de una de las investigaciones judiciales más grandes de corrupción de la Argentina, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de cinco marplatenses a los que calificó en su fallo como "figuras emblemáticas" del esquema de lavado de activos para blanquear el dinero proveniente del pago sistemático de coimas a cambio de obra pública develado en "la causa de los cuadernos".

Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Fabián Parolari están procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de un organización delictiva. Esta causa es una derivación de la de los cuadernos, en la que los dos primeros fueron admitidos por el juez Claudio Bonadio como imputados colaboradores.

"Las figuras emblemáticas de este esquema, con epicentro en Estados Unidos, fue el matrimonio conformado -hasta el año 2015- por Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy. En un comienzo, auxiliado por quienes les aportaron su conocimiento y colaboración -Osvaldo Parolari y Marcelo Danza-, Todisco y Ortiz Municoy lograron edificar una fortuna en torno a varios inmuebles radicados en Miami -incluso con participación de Elba Municoy, madre de la nombrada-, con alguna prolongación también en la ciudad de Nueva York", detallaron los jueces Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Briglia, en la resolución a la que accedió El Marplatense.

En tanto, el agente inmobiliario Parolari y el abogado Danza "habrían intervenido en la creación de las sociedades "Gold Black Limited" y ‘Old Wolf’ (controlantes del resto de las sociedades) radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y, junto a Todisco, a través de dicha estructura societaria, habrían participado en la compra" de cinco propiedades en Estados Unidos por un total de casi 16 millones de dólares.

De acuerdo a la resolución de la Cámara, el 15 de abril de 2010 los marplatenses adquirieron, a través de la firma Succesfull Ideas Inc., la "unidad 403 900 Byscayne Blvd por U$S328.000"; el 9 de julio del mismo año, la "unidad 229, 10275 Collins Av., Habour HouseCondo por U$S290.000"; y, el 3 de agosto siguiente, la "unidad 2805, 485 Brickel Av., IconBrickelCondo por U$S215.000".

Al año siguiente, y por medio de la empresa Free Experience Inc., los supuestos testaferros de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, compraron dos unidades en el emblemático y exclusivo Plaza Hotel de Nueva York, operatoria que los llevó a estar en la mira del FBI. Los departamentos allí adquiridos fueron el 607 y 1608, por los que desembolsaron la friolera de U$S1.850.000 el 22 de septiembre de 2010 y U$S13.050.000 el 2 de diciembre del año siguiente.

Además, de la declaración que brindó Ortiz Municoy como "imputada colaboradora", surge que tanto Parolari como su ex esposo Todisco "concurrían juntos al domicilio de Muñoz - en la calle Alberto Williams 5631 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal".

La Cámara aseguró que los marplatenses procesados fueron utilizados "como intermediarios, asesores, representantes y prestanombres a los demás imputados, según sus roles y capacidades, en el marco de una estructura organizada a fin de aparentar un origen lícito para los activos invertidos" mediante "distintas operaciones de inversión que fueron efectuadas con dinero que proporcionaba Muñoz, reservándose la propiedad de esos bienes para él y Pochetti".

"Con la colaboración inicial de Danza, quien supo ser el primigenio director en la avanzada societaria de Muñoz, en aquel entonces se formalizó una de las primeras compañías. Gold Black Limited se instituía, junto a la ya referida Old Wolf Limited, en una de las dos controlantes de todo el elenco de corporaciones que a partir de allí sirvieron para recepcionar los fondos girados por Muñoz", agregaron los jueces.

Una vez montado ese entramado, “Successful Ideas Inc”, “Free Experience Inc” (2010); “Harbor Golden Inc”, “South Golden Inc”, “Lizer Investments Llc” (2011); “Mother Queen Inc”, “North Golden Inc” (2012); “West Golden Inc”, “First All Inclusive Inc” (2013) y “Dream Golden Enterprises Inc” (2014), "emprendieron entonces una carrera inmobiliaria en las ciudades de Miami y Nueva York".

"Cabe destacar que Danza, abogado conocido de Todisco, poseía los suficientes conocimientos legales para reconocer o al menos, sospechar seriamente, de la legalidad de una operación donde “prestaba” su nombre a la constitución de una sociedad en otro país, a cambio de una considerable remuneración. Justamente, una de las sociedades emblema del señorío societario de Muñoz, controlante de todas las demás, que se instituyeron en las dueñas de los aproximadamente U$S70.00.000 invertidos en departamentos en Estados Unidos", señalaron los jueces en otro tramo de la resolución.

En igual sentido, los magistrados sostuvieron que Elba Municoy, madre de Ortiz Municoy y suegra de Todisco, pese a su menor conocimiento de las operatorias, "no por ello ha quedado distanciada del hecho". "Fue ella la titular de una de esas propiedades y la accionista, junto con su empleada doméstica, de una de las tantas sociedades constituidas en el exterior", destacaron.

Los camaristas reconstruyeron en su resolución los inicios de la relación que unió a los cinco marplatenses procesados con Daniel Muñoz, hace 12 años atrás. Según las declaraciones judiciales de los propios protagonistas, el destino hizo que hacia el año 2006 o 2007 el ex secretario de los Kirchner ingresara a la inmobiliaria que Ortiz Municoy  y Todisco, su entonces marido, tenían en Mar del Plata.

"Interesándose primero por la adquisición de algunas propiedades en la zona, la visión de Muñoz se habría inclinado luego hacia la ciudad de Miami. Fue así que, con la participación de Danza y de un bróker conocedor del rubro, Osvaldo Parolari, comenzó a incursionar en las inversiones inmobiliarias en el país del norte", detallaron.

Las tres primeras operaciones inmobiliarias en Miami (por un total de U$S833.000) fueron desarrolladas en Estados Unidos por Parolari, "quien contaba allí con varios años de experiencia en el rubro inmobiliario y que, al igual que su conocido Danza, intervino como director de una de las sociedades".

"No obstante, tras la ejecución de aquellas operaciones, y conocido su particular funcionamiento, el negocio de las inversiones fue asumido directamente por el matrimonio Ortiz Municoy-Todisco y a él se constriñó, al punto de incluir como titular de algunas de las sociedades y de las propiedades a la madre de la antes nombrada, Elba Diamantina Municoy. Es a partir de este momento, entonces, que los aludidos asumieron un rol central en este segmento de los acontecimientos pesquisados", agregaron.

A los tres departamentos citados les siguieron otros 11 en Miami y 2 más en Nueva York, pero ninguno fue adquirido por valores semejantes a los que inauguraron esta serie de operaciones. Lejos de los U$S300.000 que promediaron aquellos negocios iniciales, en estos casos los valores oscilaron entre los cuatro y los trece millones, "todo lo cual culminó arrojando una cifra cercana a U$S 70.000.000 invertidos en propiedades en Estados Unidos, en cabeza de sociedades radicadas en ese país".

En cuanto a como recibían de Muñoz el dinero para concretar las operaciones inmobiliarias, en su declaración como arrepentido, Todisco refirió: "Concurríamos a Pedro Rivera, inmueble al que ingresábamos por el garaje, y allí presentábamos proyectos inmobiliarios y propiedades. Al inmueble de Pedro Rivera siempre fui con mi ex mujer. Mi ex mujer y yo retirábamos el dinero de Pedro Rivera, de a 500.000 dólares aproximadamente, contenidos en bolsos. La mayor cantidad de dinero que transporte fueron 2 millones de dólares. Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termo sellados, en otras ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas".

Los dichos de Todisco son coincidentes con lo declarado por Ortiz Municoy, quien agregó que, su entonces cónyuge, "luego enviaba este dinero a través de las casas de cambio a Estados Unidos". Por estas transacciones, los empresarios marplatenses señalaron ante el juez federal Claudio Bonadio a Jonestur y La Moneta como dos de cinco financieras que utilizaban para transferir la plata, que provenía del presunto pago de coimas, a cuentas en el extranjero.

"El esquema que gobernó estos años fue siempre el mismo, definido por la tríada Muñoz-Todisco-Ortiz Municoy. Los aportes dinerarios del primero, la dirección societaria del segundo y las operaciones inmobiliarias de la tercera signaron el desarrollo de las transacciones", afirmaron los jueces con contundencia.

Sin embargo, a comienzos de 2015 esta matriz registraría su quiebre, a raíz de la separación de los cónyuges Todisco y Ortiz Municoy, lo que supuso un cambio en la modalidad operativa seguida hasta el momento. A partir de allí, Ortiz Municoy habría sido la escogida para continuar acompañando en los hechos los negocios de Muñoz, pero no habría ocurrido lo mismo con su cónyuge, a quien se habría apartado íntegramente del manejo de las sociedades.

Se registra en ese momento el traspaso de la dirección de las compañías, ingresando en escena un nuevo matrimonio: Carlos Gellert y Perla Puente Resendez. La elección de los nuevos consortes no fue casual, Gellert está unido a Carolina Pochetti (esposa de Muñoz) por lazos de parentesco. Hacia febrero de 2015, con excepción de “West Golden Inc.”, el plexo societario del cual Todisco era director, sólo o en compañía de su esposa, pasó a estar en cabeza de Puente Resendez.

Sin embargo, el nuevo estatus no duró mucho tiempo. En abril de 2016 la filtración de datos del estudio jurídico Mossack Fonseca de Panamá -suceso conocido mundialmente como “Panamá Papers”-, así como la muerte de Muñoz poco tiempo después, generaron un nuevo conflicto en la estructura montada a efectos de encausar dinero proveniente del circuito ilegal de recaudación revelado por los “cuadernos”.

Las maniobras para blanquear dinero que utilizaron  el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, y sus testaferros encendieron las alertas en varios países del mundo por el que circularon esos activos que, se sospecha, provienen de la corrupción.

Ahora, un juez de Andorra le pidió a la Justicia argentina que le tome declaración a los empresarios marplatenses Sergio Todisco y Elizabetha Ortiz Municoy y a varios financistas de la ciudad que estarían vinculados al ex secretario presidencial. En total son 18 las personas acusadas de encabezar una maniobra de lavado de dinero en ese principado europeo, por una cifra que supera los 80 millones de euros, según detalla Infobae.

El Juzgado de Instrucción Especializada N° 2 de Andorra le pidió a la Justicia argentina que ubique a 18 ciudadanos argentinos (algunos también tienen nacionalidad española) para que declaren por el sistema de videoconferencia. El oficio también solicita información sobre el estado actual de las investigaciones abiertas en nuestro país contra el Grupo Jonestur, una de las cuatro financieras que habrían participado de la maniobra para fugar el dinero de Daniel Muñoz.

El pedido de colaboración de Andorra aterrizó a fin de año en el juzgado de Sebastián Casanello, que ya ordenó enviarlo al juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti. Ese magistrado investiga junto a la fiscal Laura Mazzaferri una asociación ilícita integrada por varias financieras de La Feliz. Ese expediente estaba frenado por una sospechosa decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata, pero acaba de ser reabierto por la Corte Suprema. La decisión coincidió con los procesamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio sobre los testaferros de Muñoz por los fondos utilizados para comprar propiedades en Estados Unidos.

Las investigaciones judiciales ya tienen varios puntos en común. Oscar Rigano, unos de los dueños de Jonestur que ya había sido procesado como parte de la asociación ilícita, ahora aparece en el oficio enviado desde Andorra. Otros dos apellidos vinculados a esa financiera se repiten en el listado: Ramaglio y García Navarro.

Entre las 18 personas acusadas de lavado de dinero se destacan Todisco y su ex mujer, Maria Elisabeth Ortiz Municoy. Ambos fueron liberados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas, luego de aportar datos sobre la ruta del dinero de Muñoz. La lista enviada por Andorra se competa con estos nombres: Ruben Osvaldo Seret, Alfredo Carlos Blasco García, Maria Fernanda García, Gabriela Raquel García, Santiago Cardoso, Juan Ignacio Cardoso, Maria Belen Cardoso, Soledad Irazoqui, Marina Irazoqui, Juan Cruz Campos Carles y Carlos Alberto Fagioli.

La investigación judicial abierta en Andorra, con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera local (UIFAND), apunta a una serie de cuentas bancarias abiertas para triangular transferencia a Estados Unidos. Para abrir las cuentas se utilizaban sociedades que no tenían ningún tipo de actividad, como Brimark Holding SA, Mallerton International INC o Russhill Overseas SA.

Las cuentas sospechadas llegaron a sumar 78.202,454 de euros, según un relevamiento del 3 de octubre de 2017. A ese monto se suman otros 2.591.356 de euros en cuentas a nombre de personas físicas. "El pedido de cooperación se origina en que han estado localizados haberes por un total de 78.202.454 de euros que podrían proceder de actividades ilícitas en Argentina", detalla el oficio al que accedió Infobae.

Y agrega: "De los datos recogidos se desprende que estas cuentas de Andorra sirven de puente para bancarizar fondos que han estado recibidos por el Grupo Jonestur en efectivo, de forma que así se puede transferir internacionalmente entre bancos hacia los USA (sic)".

La investigación en Andorra hace hincapié en dos cuentas "puentes". La primera, identificada como IBAN AD11 0006 0008 2812 0054 1171, estaba a nombre de Todisco y su ex mujer, y se mantuvo abierta entre el 22 de marzo de 2012 y el 28 de julio de 2014. Según la Justicia de ese país, era utilizada para operar con empresas de Panamá, Argentina y Estados Unidos.

La segunda cuenta – IBAN AD28 0006 0008 2212 0043 0385- estaba a nombre de Juan Cruz Campos Carles y Carlos Alberto Fagioli. Los fondos entraban por transferencias y se traspasan a tres cuentas bancarias del BPA de sociedades vinculadas con el grupo Jonestur. En total se identificaron 19 transferencias por 2.405.689 dólares.

Dos financieras marplatenses y dos porteñas fueron señaladas por los empresarios Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy como las casas de cambio que se habrían encargado de enviar al exterior, mediante el sistema de "cables", el dinero proveniente del pago sistemático de sobornos a cambio de contratos de obras públicas durante el kirchnerismo.

En su declaración como imputados colaboradores ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, los empresarios marpletenses y testaferros del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, aseguraron que Jonestur y La Moneta habrían recibido bolsos con dinero que salían de la casa de Muñoz, en la ciudad de Buenos Aires, para transferirlo a cuentas en el extranjero.

La financiera más utilizada para sacar el dinero de Muñoz era Alhec Tours. De la maniobra se encargaban Todisco y Osvaldo Parolari, un empresario inmobiliario de Mar del Plata que también está procesado en la causa. "El dinero al exterior lo mandaba mi ex marido (Todisco) con Parolari al principio y luego se ocupó él. Solamente lo acompañé en una oportunidad a mandar dinero y lo hizo en la casa Alhec, ubicada a media cuadra de la calle Florida, cerca de Galerías Pacífico", confesó Ortiz Municoy, según Infobae.

De acuerdo al relato de los arrepentidos, la ruta del dinero de Muñoz siempre arrancaba en dos de sus propiedades: Alberto Williams 5625 y Pedro Ignacio Rivera 5761. Todisco transportaba los bolsos en su auto hasta las financieras. "Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termo sellados, en otras ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas", contó Todisco ante el juez y el fiscal Carlos Stornelli.

Por otro lado, según el testimonio de Todisco, Jonestur habría sido la intermediaria cuando compraron un departamento en Nueva York. "Muñoz dijo que iba a comprar el estudio y cuando averiguamos ya se había vendido. A los tres o cuatro días me llama y me dijo que iba a comprar el de un dormitorio de un U$S 1.800.000. Parolari hace toda la gestión. Mandamos los fondos por una casa de cambio en Mar del Plata", detalló en referencia al departamento con vista al Central Park en Manhattan, en el Plaza Hotel, que adquirieron a través de una de las sociedades off-shore que habían montado en Panamá.

La otra financiera marplatense mencionada por los testaferros de Muñoz es La Moneta. El ex secretario de Kirchner se habría contactado por primera vez con su dueño por una operación inmobiliaria. Según Todisco, Muñoz quería vender un complejo de cabañas ubicado la localidad chubutense de Lago Puelo y el dueño de la casa de cambio vendía un lote de una manzana en la avenida Juan B. Justo entre Irigoyen y Mitre. Finalmente, el propietario de La Moneta habría tomado en parte de pago el complejo de cabañas y cobró unos 3 millones de dólares por la diferencia.