El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó decomisar más de 3 millones de dólares que el empresario Lázaro Báez tenía en una cuenta en Bahamas, sumado a un millón de dólares que estaban depositados en un banco de Suiza.

A su vez, la Justicia dispuso llevar a cabo el remate de 56 propiedades que tenía tanto Báez como su hijo Martín, también condenado en la causa por “la ruta del dinero K". Entre ellas hay departamentos, lotes, casas y cocheras, distribuidas en distintos partes del mundo, además de una decena de quintas en Argentina.

Esta decisión se dio en paralelo al embargo que ya le ordenó el tribunal que lo condenó, por una suma de 320 millones de pesos, una sanción económica que representa seis veces el dinero que habría recaudado mediante el lavado.

Según el fallo, el juez Néstor Guillermo Costabel repatrió un total de 2.981.646 de dólares del Banco CBH de Bahamas, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited; y 1.009.391 de dólares que se encontraban en el mismo banco, pero con otro número de cuenta.

El magistrado también pidió la transferencia inmediata por decomiso de lo depositado en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza, por un monto de U$S907.202, más las ganancias por intereses.

Además, dispuso inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia unas 56 propiedades de Báez y su hijo Martín, la adjudicación de $2.570.077 por la subasta del avión Rockwell Commander, y $1.757.906 de la venta del avión Learjet matrícula LV-BPL.

Según informaron, la defensa de Lázaro Báez presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°4, en el que advirtieron un “serio error” en la resolución. “Se confundieron multa con decomiso. Además, se ordenó avanzar sobre bienes que no están a nombre del empresario”, señalaron.

“Venimos por medio del presente a advertir serios errores e incongruencias“, expresaron en el escrito, donde también manifestaron que los jueces se confundieron en la fecha de la emisión del fallo. ”El proveído fue fechado el 25 de agosto", advirtieron.

“Las cosas a decomisar tienen que haber formado parte del patrimonio del condenado antes o de manera concomitante al hecho, si fueron utilizadas para cometer el delito. O haber ingresado al patrimonio del condenado de manera concomitante o posterior, cuando fueron producto o provecho del delito”, detallaron.

La defensa adelantó que la resolución será recurrida “en tiempo y forma ante el superior”, ya que sostienen que “el tribunal ordenó de forma directa una transmisión de bienes inmuebles, en favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a todas luces, resulta ilegítima y podría aparejar serias consecuencias patrimoniales".

“Por los motivos expuestos y la gravedad institucional de los hechos reseñados, solicitamos a este excelentísimo tribunal que deje sin efecto de manera urgente la resolución referida, por los errores señalados. Subsidiariamente, en virtud del recurso de Casación que será presentado, solicitamos se suspendan los efectos de la resolución en crisis hasta tanto adquiera firmeza”, cerraron.

Fuente: TN

El fiscal Abel Córdoba dictaminó hoy que el empresario Lázaro Báez debe regresar a prisión para cumplir su condena en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, tras la ratificación de la pena por parte de la Corte Suprema. 

La medida también alcanza al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín, ambos condenados en la misma causa. La resolución fue emitida en el marco de un proceso llevado adelante por el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), quien ahora deberá determinar cómo se computarán las penas de los involucrados.

En su dictamen, el fiscal Córdoba solicitó la captura y el alojamiento de Báez, Chueco y Pérez Gadín en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, tras considerar que la condena ha quedado firme. Sin embargo, aclaró que Martín Báez, hijo de Lázaro, no deberá retornar a prisión, dado que cuenta con libertad condicional tras haber obtenido la excarcelación anteriormente. La semana pasada, el TOF 4 también ordenó la detención de otros condenados en la causa, como Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro.

La causa, iniciada en 2013 tras un informe periodístico del programa PPT de Jorge Lanata, reveló que Lázaro Báez, empresario cercano al ex presidente Néstor Kirchner y principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz, habría lavado aproximadamente USD 55 millones entre 2010 y 2013 a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. Las maniobras incluyeron la expatriación de fondos de origen ilícito a cuentas en Suiza, utilizando un entramado financiero que operaba en Argentina y el exterior, principalmente vinculado a la empresa Austral Construcciones.

En 2016, la difusión de un video en el que se veía al hijo de Báez contando billetes en las oficinas de SGI reactivó la investigación. Ese mismo año, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Báez, Pérez Gadín y Chueco, este último tras intentar fugarse a Paraguay. La instrucción judicial determinó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó a cabo operaciones de lavado de dinero por un total de USD 54.872.866,69.

Fuente: con información de TN

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó, mediante un fallo emitido hoy, las condenas contra el empresario Lázaro Báez y otras 21 personas involucradas en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, al declarar inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

El fallo ratifica la condena a diez años de prisión impuesta a Báez por maniobras de lavado de más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, ejecutadas a través de una compleja estructura financiera y societaria con operaciones nacionales e internacionales. 

La causa ganó notoriedad en 2016 tras la difusión del video de “La Rosadita”, donde se observa a Martín Báez, hijo del empresario, manipulando fajos de billetes en la financiera SGI. La sentencia, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, desestimando los planteos sin necesidad de fundamentación.

El ministro Carlos Rosenkrantz, en disidencia, consideró que correspondía la intervención de la Procuración General.

Además de Báez, el fallo confirma las penas de otros imputados, incluyendo a Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. Las hijas de Báez fueron absueltas por falta de pruebas.

El Tribunal Oral Federal 4, que llevó adelante el juicio entre 2018 y 2021, deberá ahora calcular las penas cumplidas y resolver sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. También se ratificaron multas por hasta 328 millones de dólares y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

En relación con la ex presidenta Cristina Kirchner, la causa permanece en etapa de instrucción. Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar a una ONG como querellante. La Corte también desestimó los recursos de su defensa por cuestiones formales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Tribunal Oral Federal 4 prorrogó hoy por ocho meses la prisión preventiva del empresario Lázaro Báez, detenido en la cárcel federal de Ezeiza y que está siendo juzgado por lavado de dinero por la llamada "ruta del dinero K".

La medida fue dictada ante el cumplimiento de los tres años de detención de Báez, plazo que establece el Código Procesal penal para estar detenido sin condena.

Fuentes judiciales informaron al portal Infobae que los jueces Guillermo Costable, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti entendieron que los ochos meses de prórroga es un lapso prudencial que se estima para la finalización del debate oral y público que está siendo sustanciado".

La misma decisión tomó el tribunal sobre el contador Daniel Pérez Gadín. Báez y Gadín fueron detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello por considerar que en libertad existían riesgo de entorpecimiento de la causa.

Los acusados excederán los tres años de prisión preventiva que fija la ley. Pero no es el primer caso. Hubo acusados por delitos de lesa humanidad que también estuvieron en prisión preventiva más años.

El tribunal prorrogó en abril del año pasado sus detenciones por un año. Ese plazo venció hoy y los jueces la prorrogaron por ocho meses más.

"Es de especial trascendencia la concreción del debate oral y público con la presencia de todos los implicados en autos, resultando, de este modo, insoslayable tomar todas las medidas pertinentes para que el mismo no se vea afectado ya sea por una eventual sustracción del proceso o por la posibilidad de que se obstaculicen medidas probatorias que contribuirán a dilucidar la eventual responsabilidad de los procesados o bien, al recupero de activos presuntamente ilícitos", señalaron los magistrados en un fallo de 24 página al que accedió Infobae para prorrogar las prisiones preventivas.

Los camaristas explicaron que si bien la ley establece que el plazo máximo para una prisión preventiva sin condena son dos años, prorrogables por uno más, hay excepciones que permite su continuidad como la gravedad del delito. "En este sentido, no puede dejar de recordarse que estamos en presencia de un proceso de inusitada complejidad y magnitud, en el que la causa principal cuenta con doscientos tres (203) cuerpos de actuaciones principales, y más de trescientos (300) legajos e incidentes, como así también, una cuantiosa documentación", agregaron.

El tribunal también destacó la "pena en expectativa" a la que podría ser condenado Báez como un elemento de riesgo de fuga.

Baéz está siendo juzgado por el presunto lavado de dinero de 40 millones de dólares de la obra pública que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. También lo son Peréz Gadín, el contador Jorge Chueco, los cuatro hijos de Báez, el arrepentido Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, entre ellos.