La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde sumó un punto de inflexión, luego de que el fiscal federal Sergio Mola rechazara la recusación presentada por la defensa del ex jefe de Gabinete bonaerense, en el marco de la investigación que se tramita en el Juzgado Federal a cargo de Luis Armella.

El dictamen, difundido por el Ministerio Público Fiscal, desestimó los argumentos de supuesta falta de objetividad y actuación parcial planteados por los abogados del ex intendente de Lomas de Zamora. La estrategia defensiva se inscribía en un contexto de tensiones recientes con el juez Armella, quien había rechazado días atrás un pedido de detención formulado por la fiscalía contra Insaurralde y su ex esposa, Jésica Cirio.

La causa registra una reactivación significativa a partir de la incorporación de nuevas evidencias, entre ellas registros fílmicos y material visual que documentan el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en una propiedad vinculada al entorno del ex funcionario. En función de estos elementos, la fiscalía impulsó allanamientos cruzados, peritajes contables integrales y la apertura de dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el origen de los fondos y la evolución patrimonial entre 2009 y 2023.

Si bien el juez Armella desestimó la detención preventiva al considerar que los riesgos procesales podían ser mitigados con medidas menos gravosas, el tribunal impuso restricciones estrictas sobre los imputados. Insaurralde y Cirio tienen prohibida la salida del país sin autorización judicial y deben respetar un domicilio fijado.

La definición sobre la continuidad de Mola será determinante para el curso del expediente. En caso de que las instancias superiores ratifiquen el rechazo a la recusación, el fiscal continuará al frente de una investigación considerada entre las más sensibles del escenario político bonaerense, centrada en sociedades comerciales, bienes inmuebles y movimientos patrimoniales de alto impacto público.

En el marco del pedido de detención del ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó también la detención inmediata de la ex esposa del funcionario, Jesica Cirio, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Luis Armella, quien deberá resolver la situación procesal de los imputados, según informó Clarín.com.

La medida fue impulsada tras la difusión reciente de una serie de videos caseros grabados por Cirio, en los que se observan importantes sumas de dinero en moneda extranjera guardadas en bolsos, cajones y valijas dentro del vestidor de una propiedad ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, perteneciente a Insaurralde.

Según el dictamen fiscal, este nuevo material probatorio modifica sustancialmente el escenario judicial, al aportar indicios que podrían acreditar una participación activa en maniobras destinadas a ocultar patrimonio de origen ilícito. En ese sentido, Mola argumentó que existen riesgos procesales concretos, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, lo que justificaría la adopción de medidas restrictivas de la libertad.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras el juzgado evalúa la consistencia de los elementos incorporados y la procedencia del pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal.

La Justicia ordenó este domingo allanamientos en las viviendas de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo en el marco de una investigación que cobró nuevo impulso luego de la difusión de videos en los que la modelo y conductora aparece mostrando importantes sumas de dinero en efectivo ocultas en distintos sectores de una propiedad que compartía con su exmarido, Martín Insaurralde.

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella a pedido del fiscal Sergio Mola. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional y tuvieron lugar en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, sobre la zona de Ortega y Gasset y Avenida del Libertador, y en otro inmueble de Banfield, donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria por una causa diferente.

El objetivo de los allanamientos era secuestrar teléfonos celulares, computadoras, memorias y otros dispositivos electrónicos que pudieran aportar información relevante para la investigación. Sin embargo, las diligencias concluyeron alrededor de las 8 de la mañana sin resultados positivos en cuanto al secuestro de elementos.

La investigación tomó fuerza tras la aparición de grabaciones en las que Cirio exhibe numerosos fajos de dólares guardados en cajones, estantes y sectores del vestidor de una vivienda ubicada en un country de San Vicente. Según trascendió, las imágenes serán incorporadas al expediente judicial para su análisis.

Además, se prevé la realización de peritajes con el objetivo de determinar el monto aproximado del dinero que aparece en los videos y establecer si existe alguna relación con la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora.

Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos exhibidos en las filmaciones y si guardan relación con movimientos patrimoniales bajo análisis en el expediente.

La modelo Sofía Clerici, ex pareja de Martín Insaurralde, logró que Justicia le devuelva los casi 600 mil dólares que fueron incautados en su casa, en el marco de la investigación por lavado de dinero que se desprendió del polémico viaje por Marbella en un yate de lujo que realizó con el ex intendente de Lomas de Zamora el año pasado. Según explicó, los usará para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales que vence este viernes.

Clerici elevó un pedido a la Justicia Federal de Lomas de Zamora hace ya algunos días para poder acogerse al blanqueo de capitales que impulsó la gestión de Javier Milei, que en las últimas semanas hizo crecer los depósitos en dólares en los bancos a US$ 20.000 millones, a un ritmo de US$ 150 millones al día, que espera acelerarse en esta recta final.

Esta no es la primera vez que la modelo solicita que le devuelvan los US$ 569.911 que la Justicia encontró en su hogar de zona norte durante un allanamiento. Ya lo había hecho en una oportunidad en la que había justificado el origen de esos fondos como parte de su trabajo de "acompañante de viajes", es decir escort vip. El juez Ernesto Kreplak, que lleva el expediente, se lo denegó en su momento pero ahora le dio la derecha y permitió que la modelo pueda depositar esos fondos en una cuenta de blanqueo.

Según el fallo, Kreplak habilitó el traslado de esos fondos secuestrados a una Cuenta Especial de Regularización de Activos en dólares en el Banco Galicia, que la modelo abrió para ingresar al blanqueo, y dispuso la inmovilización de esos fondos a través de una medida cautelar. Al mismo tiempo, le volvió a negar el sobreseimiento en la causa que investiga lavado de dinero.

"En este contexto de falta de mérito probatorio suficiente para sobreseer o bien atribuir responsabilidad a la encausada, me lleva a concluir que la labor investigativa y el tiempo que insume la investigación de maniobras complejas como las que aquí se denunciaron e investigan, no pueden violentar el principio de inocencia del que goza Sofia Clerici o cualquiera de los investigados, obligándola a la pérdida de un derecho que la normativa específica parece concedérsele cuando existen medidas menos gravosas, que permitirían, a la vez, cumplir con las medidas de aseguramiento del proceso, lo que suele denominarse, 'principio de proporcionalidad de las medidas cautelares'", explicó el juez en su fallo.

El magistrado sostuvo que en caso de que sea condenada, la Ley de Blanqueo de Capitales es clara y prevé "la perdida automática de todos los beneficios que otorga el régimen al cual Clérici pretende acogerse". Y detalló que la intención de la medida es que se le permita "a los sujetos obligados tener la posibilidad de regularizar sus obligaciones fiscales, incluso cuando ya estuvieran bajo un proceso de investigación penal, en tanto y en cuento no se encuentren procesados".

"Con la medida precautoria de prohibición de innovar respecto de la suma de dinero que se deposite en la Cuenta Especial de Regularización de Activos aportada por la defensa de la imputada, puede garantizarse que no se altere o modifique la situación de hecho preexistente; lo que permitiría, en simultáneo, no obstaculizar el ejercicio de un derecho acordado por la ley como así tampoco frustrar los objetivos de la medida cautelar dispuesta en autos por la Alzada", sentenció.

Sobre ese dinero, Clerici afirma que es producto del trabajo que ejerce, que no está regulado. Por esa razón, los fondos no están justificados. Si ingresa al blanqueo de capitales con esos fondos no se piden explicaciones, por eso busca volcarlos al sistema legal de esa manera.

La ex pareja de Martín Insaurralde que hizo explotar una bomba política cuando en la previa de las PASO subió a Instagram las fotos de su lujoso viaje con Insaurralde -uno de los dirigentes kirchneristas de peso en Provincia de Buenos Aires- ya sufrió dos reveses a su pedido de devolución de fondos: los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron que sea rechazado, pero el magistrado denegó ese pedido y permitió la mudanza de esos dólares a una cuenta que será bloqueada hasta que se resuelva la causa.

El 29 de mayo, Clerici pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero, en la que también están imputados Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio. A través de un escrito, esgrimió que trabaja como “acompañante de viajes” y manifestó que había sido "cosificada como mujer” al ser incluida en el expediente por pregunta corrupción.

“Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, se defendió.

Ante la Justicia, la mujer de compañía del kirchnerista hasta se animó a citar un marco legal sobre la prostitución, que le atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su defensa, aclaró que si bien sus actividades de acompañante de viajes "no guarden relación con la prostitución", comparten un vacío del encuadre impositivo para los pagos y regalos que admitió recibir.

"Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios", aceptó Clerici, según detalló en su momento el periodista de TN, Rodrigo Alegre.

Fuente: Clarín

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, fue dado de alta y continuará con recuperación domiciliaria, tras haber sido diagnosticado con coronavirus y luego de pasar 13 días internado en el Hospital de Llavallol, donde recibió una transfusión de plasma que permitió su recuperación, según consignó un comunicado difundido por ese Municipio.

"El intendente de Lomas de Zamora recibió el alta tras trece días de internación y tras recibir un tratamiento con plasma sanguíneo", indicó un parte de prensa del Municipio de la zona sur del conurbano bonaerense.

El jefe comunal celebró más temprano la iniciativa que impulsó el diputado nacional Máximo Kirchner para promover la donación voluntaria de ese material sanguíneo por parte de pacientes recuperados del nuevo coronavirus.

"Excelente iniciativa!", publicó Insaurralde en su cuenta de Twitter desde el cuarto del hospital municipal de Llavallol, donde recibió plasma de pacientes de coronavirus recuperados como parte del tratamiento con el que le hizo frente a la enfermedad.

A partir de ahí, el intendente de Lomas de Zamora compartió en su cuenta de Twitter los posteos que sobre el proyecto de ley hicieron los diputados del Frente de Todos y Unidad Ciudadana.

El proyecto de ley que presentó el jefe del bloque del FdT cuenta con el apoyo de la oposición, que hace unos días había presentado una iniciativa para la creación de un "banco de plasma de pacientes recuperados de coronavirus".

Según el último parte médico, dado a conocer ayer por la tarde, Insaurralde evolucionaba favorablemente y se encuentra estable, con apetito conservado y buen estado general.

Según ese informe médico, el jefe comunal de Lomas de Zamora se encontraba "afebril" desde hacía más de 48 horas y presentaba "una adecuada dinámica ventilatoria y saturometría de pulso de 99% respirando aire ambiente".

El parte consignó también que "el equipo médico procedió a retirarle la vía central" que se le había colocado para transfundirle plasma la semana pasada.

El intendente del municipio bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, “continuará internado en observación”, al menos hasta la tarde de este sábado, en el hospital de Lavallol, luego de que se confirmara que dio positivo en una prueba de coronavirus.

Desde el entorno cercano a Insaurralde informaron a la agencia de noticias Télam que el intendente “pasó una buena noche”, aunque “tuvo un pico de fiebre durante la madrugada que fue remitido con medicación".

“Amaneció mejor, sintiéndose bastante mejor que la noche anterior. Le calmó el dolor de cabeza que era lo que más le molestaba”, agregaron las fuentes.

Además, señalaron que Insaurralde “continuará internado en el hospital en observación hasta la tarde y luego los médicos evaluarán si le dan el alta y vuelve a la casa a hacer el aislamiento, o si sigue internado hasta mañana”.

Este viernes, el propio Insaurralde comunicó -a través de las rede sociales- que había dado positivo en una prueba de coronavirus y quedó internado en el hospital municipal de esa localidad bonaerense por recomendación de su médico, debido a que presentó un estado febril y teniendo en cuenta que es paciente de riesgo por haber padecido cáncer tiempo atrás

Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan.

— Martín Insaurralde (@minsaurralde) June 12, 2020

Su esposa, Jessica Cirio, y la hija de ambos, también fueron hisopadas, pero aún no se conocen los resultados de las pruebas.

La noticia obligó a suspender la visita que el presidente Alberto Fernández planeaba realizar ayer por la tarde a Catamarca, al constatarse que el ministro de Desarrollo Social e integrante de su comitiva, Daniel Arroyo, había estado reunido con el intendente de Lomas de Zamora.

"Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan", publicó ayer Insaurralde, apenas conoció los resultados del test.