El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este viernes un nuevo pedido de elevación a juicio de otra de las partes del extenso expediente que derivó de la investigación de los "cuadernos de las coimas", en la que están procesados, entre otros, 5 empresarios marplatenses que habrían actuado como testaferros del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y que jugaron un rol central en el armado de sociedades y cuentas off shore para lavar el dinero que provendría del presunto pago de dádivas. 

Mediante un escrito presentado también con la firma de Carlos Rívolo, la fiscalía determinó que ya está terminada la investigación sobre el núcleo de personas que intervinieron en la compra de inmuebles por algo más de 70 millones de dólares en Estados Unidos y el Caribe y que, originalmente, fueron comprados con dinero de Muñoz.

La viuda del ex secretario kirchnerista, Carolina Pochetti, y los empresarios marplatenses Elizabeth Ortíz Municoy y Sergio Todisco, entre otros, están acusados de ser coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por conformar una organización dedicada a la comisión continuada de delitos.

La lista se completa con el ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, acusado de lavado de activos en calidad de partícipe secundario y otros tres marplatenses: Elba Municoy, como coautora de esos delitos, y Marcelo Danza y Osvaldo Parolari, también por los mismos cargos en calidad de partícipe secundario y coautor.

Finalmente, Juan Manuel Campillo, el ex ministro de finanzas de Santa Cruz y viudo del diseñador marplatense Carlos Di Doménico, también fue procesado por encubrimiento agravado.

El pedido de elevación a juicio parcial que firmó Stornelli se suma al que ya realizó en la semana en el que acusó a 47 personas, entre ellas la ex presidenta Cristina Kirchner y el exmnistro de Planificación Federal, Julio De Vido, algunos por pertenecer a una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado y otros, por pagar o recibir coimas.

Según consigna el periodista Diego Cabot en La Nación, de esta manera se cierra una parte importante de la investigación que se valió de enorme cantidad de documental que aportó la Unidad de Información Financiera (UIF) originada en movimientos de dinero que triangularon por varios países y terminaron en Estados Unidos o el Caribe.

La fiscalía probó, en esta instancia de instrucción, a partir del año 2010 y hasta el año 2015, Pochetti, Todisco y Ortiz Municoy, junto a varios de los imputados, utilizaron fondos destinados a la adquisición de 14 inmuebles ubicados en las ciudades de Miami y Nueva York disimulados a nombre de al menos 12 personas jurídicas radicadas en los Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.

La Cámara Federal confirmó este lunes el procesamiento de los cinco marplatenses que están acusados de lavar dinero a través de un complejo entramado de empresas off shore mediante el que compraban propiedades en los Estados Unidos para blaquear coimas a cambio de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Fabián Parolari están procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de un organización delictiva. Esta causa es una derivación de la de los cuadernos, en la que los dos primeros fueron admitidos por el juez Claudio Bonadio como imputados colaboradores.

"Las figuras emblemáticas de este esquema, con epicentro en EE.UU., fue el matrimonio conformado -hasta el año 2015- por Sergio Todisco y Elisabeth Ortiz Municoy. En un comienzo, auxiliado por quienes les aportaron su conocimiento y colaboración -Osvaldo Parolari y Marcelo Danza-, Todisco y Ortiz Municoy lograron edificar una fortuna en torno a varios inmuebles radicados en Miami -incluso con participación de Elba Municoy, madre de la nombrada-, con alguna prolongación también en la ciudad de Nueva York", detallaron los jueces.

El procedimiento incluye a empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de un entramado de testaferros armado para sacar dinero del país en bolsos, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas, tras el estallido del escándalo de los Panamá Papers.  Este suceso salpicó al luego fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y señalado como un "valijero" del matrimonio.

"En tal sentido, esos movimientos se enmarcarían dentro de los aproximadamente U$S70.000.000 volcados en el mercado inmobiliario estadounidense a partir de los fondos proporcionados por Muñoz, provenientes del espurio mecanismo de recaudación investigado en la causa 9608/18 (cuadernos)", agrega la resolución.

El fallo ratificó, además, los embargos trabados a Todisco y Ortiz Municoy en 3 mil millones de pesos a cada uno, ya que la Cámara tomó como base para establecer el monto "la significación económica que habría tenido la maniobra pesquisada, que ascendería a un monto no menor a U$S70.000.000, los cuales equivalen a la suma en pesos fijada".

"No puede soslayarse, al respecto, la prioridad en procurar el recupero de los activos que aún no fueron hallados, para lo cual se tiene como parámetro esa cifra", agregaron los jueces.

En tanto, los magistrados decidieron reducir los embargos trabados a Elba Municoy a 432 millones de pesos y a Danza y Parolari, a 200 millones de pesos, dado que "se les atribuyen conductas de menor relevancia y cuya duración no abarca todo el período investigado", aunque destacaron "el carácter solidario de la obligación de reparar el daño entre todos los responsables del delito".

Mediante la misma resolución, los jueces también confirmaron los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, y de Juan Manuel Campillo, ex jefe de la ONCAA y viudo del diseñador de alta costura marplatense Carlos Di Domenico. 

Dos financieras marplatenses y dos porteñas fueron señaladas por los empresarios Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy como las casas de cambio que se habrían encargado de enviar al exterior, mediante el sistema de "cables", el dinero proveniente del pago sistemático de sobornos a cambio de contratos de obras públicas durante el kirchnerismo.

En su declaración como imputados colaboradores ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, los empresarios marpletenses y testaferros del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, aseguraron que Jonestur y La Moneta habrían recibido bolsos con dinero que salían de la casa de Muñoz, en la ciudad de Buenos Aires, para transferirlo a cuentas en el extranjero.

La financiera más utilizada para sacar el dinero de Muñoz era Alhec Tours. De la maniobra se encargaban Todisco y Osvaldo Parolari, un empresario inmobiliario de Mar del Plata que también está procesado en la causa. "El dinero al exterior lo mandaba mi ex marido (Todisco) con Parolari al principio y luego se ocupó él. Solamente lo acompañé en una oportunidad a mandar dinero y lo hizo en la casa Alhec, ubicada a media cuadra de la calle Florida, cerca de Galerías Pacífico", confesó Ortiz Municoy, según Infobae.

De acuerdo al relato de los arrepentidos, la ruta del dinero de Muñoz siempre arrancaba en dos de sus propiedades: Alberto Williams 5625 y Pedro Ignacio Rivera 5761. Todisco transportaba los bolsos en su auto hasta las financieras. "Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termo sellados, en otras ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas", contó Todisco ante el juez y el fiscal Carlos Stornelli.

Por otro lado, según el testimonio de Todisco, Jonestur habría sido la intermediaria cuando compraron un departamento en Nueva York. "Muñoz dijo que iba a comprar el estudio y cuando averiguamos ya se había vendido. A los tres o cuatro días me llama y me dijo que iba a comprar el de un dormitorio de un U$S 1.800.000. Parolari hace toda la gestión. Mandamos los fondos por una casa de cambio en Mar del Plata", detalló en referencia al departamento con vista al Central Park en Manhattan, en el Plaza Hotel, que adquirieron a través de una de las sociedades off-shore que habían montado en Panamá.

La otra financiera marplatense mencionada por los testaferros de Muñoz es La Moneta. El ex secretario de Kirchner se habría contactado por primera vez con su dueño por una operación inmobiliaria. Según Todisco, Muñoz quería vender un complejo de cabañas ubicado la localidad chubutense de Lago Puelo y el dueño de la casa de cambio vendía un lote de una manzana en la avenida Juan B. Justo entre Irigoyen y Mitre. Finalmente, el propietario de La Moneta habría tomado en parte de pago el complejo de cabañas y cobró unos 3 millones de dólares por la diferencia.

Los empresarios marplatenses Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Osvaldo Parolari y Marcelo Danza fueron procesados este jueves por el juez federal Claudio Bonadio como partícipes de maniobras de lavado de dinero por más de 70 millones de dólares provenientes de un aceitado circuito de pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas que se investiga en la causa de los cuadernos de las coimas.

Bonadio también procesó como partícipes de maniobras de lavado de dinero a Carolina Pochetti -la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner - al intermediario de operaciones Carlos Cortez; al matrimonio Peral Puente Resendez y Carlos Gellert (primo de Pochetti), al ahora pretenso arrepentido y ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, y a otros empresarios que intervinieron en la adquisición de propiedades, como Sergio Dorf. También a Juan Manuel Campillo (ex secretario de Hacienda de Santa Cruz) y su sobrino Gastón Campillo.

Además, el juez extrajo testimonios y envió a sorteo para que sea investigada en otro juzgado la afirmación de Pochetti respecto al supuesto pago de una coima multimillonaria al juez federal Luis Rodríguez para beneficiar a todo su entorno en una causa por enriquecimiento ilícito. Esta grave acusación también habría sido ratificada por Ortiz Municoy. El sorteo recayó en el mismo juzgado de Bonadio, que si no se excusa deberá investigar a su colega Rodríguez.

Excepto Parolari, cuyas excarcelación fue aceptada por Bonadio, todos los procesados seguirán presos y se les trabaron embargos que van de los 1000 a los 3000 millones de pesos. Los únicos que mantendrán su libertad son los que ya habían sido excarcelados, como Todisco, Ortiz Municoy y Campillo.

Respecto a Manzanares, además de procesarlo Bonadio le dictó la prisión preventiva, y el lunes decidiría si lo acepta o no como imputado colaborador tras su extensa -y al parecer jugosa- declaración ante el fiscal Stornelli.

Además, se investiga a Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza (dueños de una cadena farmacéutica en Santa Cruz), Elba Municoy y Mauro Profético, quienes quedaron acusados en el expediente.

La acusación formal sobre todos es la de haber “realizado diferentes transacciones comerciales entre las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de estas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquellos”. Según Clarín, se sospecha que la plata podría ser en realidad de los Kirchner.

El juez de la causa entendió que parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita y que, según la causa de los cuadernos de las coimas fueron recibidos por Muñoz, se puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito.

En esta causa, el juez Bonadio aceptó como "arrepentida" a Pochetti quien acusó al juez Luis Rodríguez de haber recibido coimas por parte de Muñoz para no investigarlo. Por otro lado, pese a ser aceptada como imputada colaborador la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner continuará detenida. En su resolución, el juez no usó la transcripción completa de la declaración de Pochetti, de la cual sólo incorporó algunos párrafos.